证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2011--043号

  山煤国际能源集团股份有限公司

  关于控股子公司山西凌志达煤业有限公司

  设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  投资标的名称：长子县凌志达新兴煤业有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

  拟设立子公司注册资金：人民币5000万元；控股子公司山西凌志达煤业有限公司以现金方式出资2550万元人民币，占注册资本的51%。

  一、设立子公司的基本情况

  为了充分利用双方各自的优势，资源互补，拓宽经营渠道，山西凌志达煤业有限公司与长治市鑫聚源物资有限公司本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，决定成立此公司联合经营。

  经山煤国际能源集团股份有限公司2011年第十六次总经理办公会审议通过，山西凌志达煤业有限公司设立控股子公司长子县凌志达新兴煤业有限公司（公司名称以工商注册登记为准）。注册资本：人民币5000万元；经营范围为：主要经营150万吨煤炭加工及销售（具体以工商注册登记为准）。

  山西凌志达煤业有限公司以现金方式出资2550万元人民币，占总股本的51%。

  长治市鑫聚源物资有限公司以现金方式出资2450万元人民币，占总股本的49%。

  二、投资方基本介绍

  名称：山西凌志达煤业有限公司

  地址：长子县色头镇

  法人代表：赵庆枝

  经营范围：煤炭开采、洗精煤、煤炭深加工；绿色农业作物与花卉种植、销售；农业种植技术开发与推广。

  名称：长治市鑫聚源物资有限公司

  地址：长治市城区演武巷B区综合楼二楼

  法人代表：常秀云

  经营范围：煤炭批发经营（以煤炭经营资格证核定的范围和期限为准）。钢材、矿山设备（国家限定产品除外）及配件批发销售。（法律法规规定禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的持有效许可证经营）

  三、备查文件

  1.《山煤国际能源集团股份有限公司总经理办公会2011年第十六次会议会议纪要》

  2.《合资设立长子县凌志达新兴煤业有限公司的协议》

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年11月24日

  证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2011-044号

  山煤国际能源集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 投资项目名称：山煤国际能源集团晋中有限公司（以下简称“晋中公司”）

  ● 投资金额：投资公司的注册资本为5,000万元，其中：本公司以货币出资人民币5,000万元，占公司股本总额的100%。

  一、对外投资概述：

  经山煤国际能源集团股份有限公司2011年第十六次总经理办公会议审议通过，决定设立控股子公司山煤国际能源集团晋中有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交董事会或股东大会审议表决。

  二、投资标的的基本情况

  公司以货币出资5,000万元在晋中设立晋中公司，本公司出资额占晋中公司股本总额的100%。

  公司名称：山煤国际能源集团晋中有限公司

  注册资本： 5,000万元

  公司住所：山西省晋中市

  经营范围：洗、储、配煤（炭）的批发经营；原煤、精煤的铁路、公路运销；煤高新技术的开发研究。建材、钢材、生铁、矿石、煤矿设备等的购销（法律禁止经营的不得经营）。

  （具体经营范围以工商部门核定结果为准。）

  本次投资不构成关联交易。

  三、对外投资的目的

  本次对外投资是为了拓展公司业务，配合公司煤炭业务全产业链的战略发展规划，符合公司转型发展战略，拓展公司煤炭销售业务的市场渠道，增强公司的盈利能力。

  四、备查文件

  1．《山煤国际能源股份有限公司2011年第十六次总经理办公会会议纪要》

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年11月24日