证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2011-028

  山东新华医疗器械股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2011年11月14日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于2011年11月24日在公司二楼会议室召开。会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过《关于修订<山东新华医疗器械股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》；

  根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）和中国证监会山东监管局《关于进一步做好内幕知情人登记管理工作的监管通函》要求，公司董事会对公司《内幕信息知情人管理制度》进行了修订，公司将按照《内幕信息知情人管理制度》的规定执行，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司提供履约保函担保的议案》；

  公司控股子公司上海泰美医疗器械有限公司和强生（上海）医疗器材有限公司（简称“强生医疗”）续签《关于转售强生医疗Depuy业务部门医疗器械产品的产品寄售合同》。

  根据该寄售合同要求，中国银行股份有限公司淄博张店支行将为该寄售合同开立履约保函，公司为此保函提供担保，担保额度不超过2450万元人民币。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于拟清算并注销全资子公司上海新华舒普净化技术有限公司的议案》；

  为提高企业运营效率，公司拟对全资子公司上海新华舒普净化技术有限公司(简称“新华舒普”)依法予以清算并注销。

  新华舒普成立于 2005 年 7 月 1 日，注册资本 650 万元，其经营范围是在空气净化设备专业领域内从事技术开发，空气净化设备，消毒水机，环保产品的组装、调试，承接净化空调工程、洁净及环保工程，医疗器械三类：医用X射线设备，医用高能射线设备，医用核素设备。二类：消毒和灭菌设备及器具。机电产品：销售，生产医疗器械；二类6857消毒和灭菌设备及器具，商务咨询（除经纪）（设计许可项目的凭许可证经营）。 截止 2011 年 10 月 31 日，新华舒普资产总计 16,217,916.52元人民币，净资产 7,024,992.37 元人民币，本年累计净利润为-1,042,153.64元人民币。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山东新华医疗器械股份有限公司董事会

  2011年11月24日