证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号： 临2011-009

  河南明泰铝业股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年11月23日收到公司董事会秘书李群虎先生的书面辞职报告。李群虎先生由于个人工作原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后亦不在公司继续工作。

  依据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，李群虎先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。在未正式聘任董事会秘书前，暂由公司董事、总经理杜有东先生代行董事会秘书职责。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  本公司对李群虎先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  河南明泰铝业股份有限公司董事会

  2011 年 11 月 26 日