证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2011-027号

  江苏亨通光电股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2011年11月25日在吴江市经济开发区公司会议室召开，本次会议通知已于2011年11月16日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议由董事长高安敏先生主持。会议应到董事9人，实到参与表决董事9人。公司监事及部分高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  会议以现场投票和通讯表决方式审议通过了：

  一、关于修订《江苏亨通光电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  二、关于修订《江苏亨通光电股份有限公司募集资金管理办法》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告！

  江苏亨通光电股份有限公司

  董 事 会

  二0一一年十一月二十六日