股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2011-034号

  中国农业银行股份有限公司

  董事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会第二十五次会议于2011年11月25日在本行总行以现场方式召开。会议应出席董事13名，实际出席13名。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。

  本次会议由张云副董事长主持，会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会主席及委员的议案》。

  由于胡定旭先生全资控制和管理的Windpower Capital Ltd.与本行聘请的国际审计师德勤·关黄陈方会计师行签订合约向其提供顾问服务，胡定旭先生请辞本行董事会审计委员会的主席及委员职务，于11月24日辞职信送达本行董事会生效。为符合相关监管要求并保证审计委员会平稳高效运作，同意对董事会相关专门委员会的主席及委员做出如下调整：

  选举马时亨先生担任审计委员会主席及委员；马时亨先生不再担任风险管理委员会主席及委员、关联交易控制委员会主席及委员，选举胡定旭先生担任风险管理委员会主席及委员、关联交易控制委员会主席及委员。

  议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  胡定旭先生、马时亨先生与审议事项存在利益冲突，回避表决。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司董事会

  二O一一年十一月二十五日

  股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临2011-035号

  中国农业银行股份有限公司

  监事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届监事会第二十五次会议于2011年11月25日在中国农业银行总行以现场方式召开。会议应出席监事6名，现场出席监事5名，贾祥森监事授权王瑜瑞监事代为出席和行使表决权。车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  本次监事会会议审议并以全票通过以下两个议案。

  1、关于提名车迎新先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事候选人的议案。

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  2、关于提名刘洪先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事候选人的议案。

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  股东代表监事候选人简历请见附件。

  附件：股东代表监事候选人简历。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司监事会

  二〇一一年十一月二十五日

  附件：股东代表监事候选人简历

  车迎新先生简历

  车迎新，男，大学学历。2009年1月起任中国农业银行股份有限公司监事长。曾任中国人民银行卢氏县支行行长，洛阳地区分行副行长，三门峡分行行长，信阳分行行长，河南省分行副行长；中国人民银行稽核监督局副局长，中国人民银行纪律检查委员会副书记、监察局局长；中央金融纪律检查工作委员会副书记、监察部驻金融系统监察局局长；中国银行业监督管理委员会银行监管一部主任；2005年2月任中国银行业监督管理委员会主席助理，2005年12月任国有重点金融机构监事会主席。

  刘洪先生简历

  刘洪，男，大学学历，高级经济师。2011年7月起任中国农业银行股份有限公司监事会办公室主任。曾任中国农业银行人事部劳资处副处长、工资福利处处长，2005年4月任中国农业银行青岛市分行副行长，2006年11月任中国农业银行人事部副总经理，2010年5月任中国农业银行办公室副主任、中国城乡金融报社（二级部）社长兼总编。