股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2011-027

  上海大众公用事业（集团）股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大众公用事业（集团）股份有限公司第八届董事会第八次会议,于2011年11月17日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2011年11月25日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为9名，实为9名。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。

  会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

  同意将原章程中：

  第二章 经营宗旨和范围

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围：实业投资，兴办各类经济实体，国内商业（除专项审批规定），附设各类分支机构，项目投资，投资控股，资产重组，收购兼并及相关业务咨询与转让，房地产开发、咨询、建材（上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营）。

  修改为：

  第二章 经营宗旨和范围

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围：实业投资，兴办各类经济实体，国内商业（除专项审批规定），附设各类分支机构，项目投资，投资控股，资产重组，收购兼并及相关业务咨询与转让（上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营）。

  【表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。】

  特此公告。

  上海大众公用事业（集团）股份有限公司

  董事会

  2011年11月26日