证券代码：600327 股票简称：大东方 编号：临2011-018

无锡商业大厦大东方股份有限公司

2011年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

☆ 本次会议没有被否决或修改的议案。

☆ 本次会议没有补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况：

1、股东大会的召开：无锡商业大厦大东方股份有限公司2011年第一次临时股东大会，由公司董事会四届十三次会议决议召开，于2011年10月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站发出召开会议通知的公告，于2011年11月25日在公司会议室以现场方式召开。

2、会议出席情况：

公司股份总数	521,711,813
出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	225,453,674
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.21

3、会议的表决方式：本次股东大会以现场记名逐项投票表决方式举行，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。会议由公司董事长潘霄燕女士主持。

4、公司部分董事、监事和高管列席了会议。董事会秘书对会议情况进行了记录。

二、提案审议情况

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

本次董事会换届采用累积投票制方式，选举产生公司第五届董事会6名非独立董事成员如下：

①潘霄燕女士：赞成票225,453,674票，占出席会议有效表决权股份的100%。

②席国良先生：赞成票225,453,674票，占出席会议有效表决权股份的100%。

③张胜铭先生：赞成票225,453,674票，占出席会议有效表决权股份的100%。

④高兵华先生：赞成票225,453,674票，占出席会议有效表决权股份的100%。

⑤蒋海龙先生：赞成票225,453,674票，占出席会议有效表决权股份的100%。

⑥张志华先生：赞成票225,453,674票，占出席会议有效表决权股份的100%。

本次董事会换届采用累积投票制方式，选举产生公司第五届董事会3名独立董事成员如下：

①叶永福先生：赞成票225,453,674票，占出席会议有效表决权股份的100%。

②李志强先生：赞成票225,453,674票，占出席会议有效表决权股份的100%。

③马元兴先生：赞成票225,453,674票，占出席会议有效表决权股份的100%。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

本次监事会换届采用累积投票制方式，选举产生公司第五届监事会非职工监事成员如下：

①王均豪先生：赞成票225,453,674票，占出席会议有效表决权股份的100%。

②赵佳曾女士：赞成票225,453,674票，占出席会议有效表决权股份的100%。

③裴学龙先生：赞成票225,453,674票，占出席会议有效表决权股份的100%。

④印 倩女士：赞成票225,453,674票，占出席会议有效表决权股份的100%。

以上成员与经公司员工民主选举的职工代表监事张贤先生、高杰先生、陆平先生共同组成公司第五届监事会成员。

3、《关于修改公司章程增加经营范围的议案》

同意225,453,674股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

经本次股东大会特别决议的方式通过,《公司章程》原“第十三条”中“经营范围”增加“电子游戏、游艺娱乐服务”等项目后修改如下:

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营）；金饰品的修理改制；家用电器的安装、维修；服装、眼镜的加工服务；商品包装；综合货运站（场）（仓储）普通货运；自有场地出租；经济信息咨询服务；利用本厦自身媒介设计、制作、发布国内广告；网络技术咨询、转让；计算机软件开发销售；美容；停车场服务；黄金、珠宝销售；验光、配镜服务；摄影；钟表修理；个人本外币兑换特许业务；电子游戏、游艺娱乐服务。（涉及专项审批的经批准后方可经营，涉及专项许可的凭许可证经营）。”

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市国枫律师事务所律师现场鉴证,并出具法律意见书认为：无锡商业大厦大东方股份有限公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会的会议资料。

2、公司董事签字的2011年第一次临时股东大会决议。

3、北京市国枫律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司

2011年11月26日

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2011－019

无锡商业大厦大东方股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡商业大厦大东方股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年11月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

经提名选举，潘霄燕女士选任公司第五届董事会董事长。

二、《关于公司第五届董事会各专业委员会组成人选的议案》

以逐项表决的方式成立以下四个专业委员会：

1、战略委员会————主任委员潘霄燕：同意9票，反对0票，弃权0票。

委员叶永福：同意9票，反对0票，弃权0票。

委员高兵华：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、薪酬与考核委员会—主任委员叶永福：同意9票，反对0票，弃权0票。

委员马元兴：同意9票，反对0票，弃权0票。

委员张志华：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审计委员会————主任委员马元兴：同意9票，反对0票，弃权0票。

委员李志强：同意9票，反对0票，弃权0票。

委员蒋海龙：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、提名委员会————主任委员李志强：同意9票，反对0票，弃权0票。

委员叶永福：同意9票，反对0票，弃权0票。

委员高兵华：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、根据董事长提名、经提名委审核提交的《关于聘任公司总经理的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意：聘任席国良先生为公司总经理。

四、根据董事长提名、经提名委审核提交的《关于聘任公司董秘的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意：聘任陈辉先生为公司董事会秘书。

五、根据总经理提名，经提名委审核提交的《关于聘任公司其他高管的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意：聘任张胜铭先生、张继福先生、朱宪先生、陈申昀女士、缪军先生为公司副总经理，胡蔚玲女士为财务中心经理。

公司独立董事就第五届董事会就上述聘任高管事项发表如下独立意见：经审查，未发现上述人员存在《公司法》第一百四十七条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

（注：公司董事简历已于2011年10月25日公告于上海证券交易所网站及当日《上海证券报》，公司高管简历详见附件）

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会

2011年11月26日

附件：《大东方股份第五届董事会聘任高管人员简历》

席国良先生，1963年3月出生，研究生学历，会计师。曾任无锡市贸易局财务科副科长，无锡交电站副总经理，江苏无锡商业大厦集团有限公司副总经理等职。历任本公司第一、二、三、四、五届董事会董事及公司总经理职务。

张胜铭先生，1957年11月出生，学士学位，助理经济师。曾任无锡商业大厦家交电商场副经理，江苏无锡商业大厦集团有限公司营销管理部部长、副总经理等职。历任本公司第一、二、三、四、五届董事会董事及公司副总经理职务。

张继福先生：1960年8月出生，研究生学历，高级经济师。曾任公司钟缝商场副经理、公司总经理助理等职，现任本公司副总经理、兼任本公司控股子公司无锡商业大厦超市有限公司总经理。

朱 宪先生：1970年7月出生，本科学历，助理经济师。历任本公司男装卖场、运动休闲卖场、国际名品部经理等职，现任公司副总经理、兼任本公司商务中心总经理。

陈申昀女士：1975年12月出生，本科学历，经济师。曾任控股子公司东方电器副经理、副总经理，本公司营销企划中心部长等职。现任公司副总经理。

缪 军先生：1975年10月出生，本科学历。曾任本公司控股子公司无锡商业大厦超市有限公司部门经理、公司服务中心总监等职，现任公司副总经理、兼任本公司控股子公司无锡市三凤桥肉庄有限责任公司总经理。

胡蔚玲女士：1964年9月出生，研究生学历，高级会计师。历任本公司会计、财务部部长助理、财务中心副经理、财务中心经理等职。

陈 辉先生：1970年10月出生，本科学历，助理经济师。历任本公司柜组长、业务员、办公室科员、证券事务代表、办公室副主任负责人、董事会秘书等职。

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2011－020

无锡商业大厦大东方股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡商业大厦大东方股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年11月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会应参与表决监事七名，实际参与表决监事七名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

经提名选举，王均豪先生选任公司第五届监事会主席。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会

2011年11月26日