证券代码：600983 证券简称：合肥三洋 编号： 2011－024

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司

  2011年第五次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2011年11月25日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：

  1、 12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司启用新品牌标识的议案》。目前公司正通过建立国际水平的自主创新体系，大力提高规模化和综合竞争实力，向多品类、多品牌的国际化企业迈进，全面提升公司的品牌运作水平和运作质量，实现全体股东的价值最大化。为此，经公司股东方一致同意，决定在继续强化“三洋”品牌建设基础上，推出高端定位的“帝度”自主品牌，致力于打造家电精品，从产品技术、功能设置等方面实现产品的价值升级。公司希望通过“人机自然，相融共生”的“帝度”品牌理念，带给消费者更多的产品价值体验。

  帝度品牌标识：■

  2、 12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制定 “532”战略规划的议案》。结合公司的“十二五”规划，决定从2012年起，用五年时间，打造三大品类，达到200亿销售收入的“532”战略规划：五年内达到年销售洗衣机800万台，冰箱400万台；生活电器（微波炉、智能洁身器、空气净化器等新型智能生活电器产品）600万台；核心部件（变频控制系统等）1000万台套的战略目标。

  特此公告

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

  二O一一年十一月二十五日