证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2011－026

  宁波港股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月25日以书面传签方式召开了第二届董事会第五次会议。董事长李令红、副董事长闻建耀、董事吴金坤、蔡申康、宫黎明、戴敏伟、肖志岳、苏新刚、徐新桥、邱妘、宋海良、潘昭国参加了本次会议。会议符合《公司章程》及《董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会的法定人数。

  经过审议，本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：

  一、审议通过《关于修改<宁波港股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

  全体董事以12 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过上述议案。

  二、审议通过《关于修改<宁波港股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》。

  全体董事以12 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过上述议案。

  三、审议通过《关于修改<宁波港股份有限公司A股募集资金管理制度>的议案》。

  全体董事以12 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过上述议案。

  四、审议通过《关于修改<宁波港股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

  全体董事以12 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过上述议案。

  特此公告。

  宁波港股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年十一月二十五日