证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：2011- 057

  贵州长征电气股份有限公司

  第十二次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  贵州长征电气股份有限公司2011年第十二次临时董事会于2011年11月25 日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2011年11月24 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经过认真审议，通过了关于《修订内幕信息及知情人管理制度》的议案。（《贵州长征电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  贵州长征电气股份有限公司董事会

  二0一一年十一月二十五日