证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2011—020

  长春欧亚集团股份有限公司六届二十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会于2011年11月15日以书面送达的方式，发出了召开第六届董事会第二十二次会议的通知。并于2011年11月25日上午8：30时在公司第二会议室召开了六届二十二次董事会。应到董事9人，实到9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议，以全票通过了《关于修订内幕信息知情人登记制度的议案》。

  根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）和中国证监会吉林监管局《关于吉林辖区贯彻落实“关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定”的通知》（吉证监发[2011]246号）,公司对《长春欧亚集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》进行了修改。修订后的《长春欧亚集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站：http:∥www.sse.com.cn。

  长春欧亚集团股份有限公司董事会

  二○一一年十一月二十五日