证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2011－J02

惠州中京电子科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议

决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月8日以电子邮件、传真等方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第一届监事会第十次会议通知》；2011年11月23日，公司第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》，并同意将本议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

同意提名王伟先生、黄生荣先生为公司第二届监事会监事候选人，在当选后将和由职工代表大会选举的第二届职工监事共同组成第二届监事会。

最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件1：监事候选人简历

惠州中京电子科技股份有限公司监事会

2011年11月23日

附件1：监事候选人简历

王伟先生，公司监事，1976年出生，大学本科学历，律师、注册会计师。曾任兴华会计师事务所审计师。现任深圳市中科招商创业投资管理有限公司董事会秘书、副总裁。

王伟先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄生荣先生，公司监事，1974年出生，大学本科学历。1999年加入线路板行业，任职CAM工程师，先后担任公司工程部主管、主任、副经理及开发部经理等职务，现任公司工程部经理。

黄生荣先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2011－D05

惠州中京电子科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议

决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月8日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议通知》；2011年11月23日，公司第一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。

经股东推荐，公司第一届董事会提名委员会进行资格审查和提名，建议第二届董事候选人名单为：杨林先生、黎柏其先生、刘德威先生、傅道臣先生、樊行健先生、吴栋先生和王龙基先生。其中樊行健先生、吴栋先生和王龙基先生为独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。

独立董事候选人在报深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于第二届董事会董事薪酬建议方案的议案》。

1、非独立董事，在公司兼任行政职务的，领取行政职务对应的报酬，不在公司兼任行政职务的，津贴为每人每年人民币3.6万元（含税），按月发放。

2、独立董事，津贴为每人每年人民币9万元（含税），按月发放。

本议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2011年12月18日上午9点30分在广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）召开公司2011年第二次临时股东大会，审议如下议案：

(1) 关于《选举惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会董事》的议案；

(2) 关于《选举惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会监事》的议案；

(3) 关于《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会董事薪酬建议方案》的议案；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件1：董事候选人简历

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2011年11月23日

附件1： 董事候选人简历

杨林，男，1959年出生，大专学历，经济师职称。曾在广东省广州军区部队服役，并在广东省惠州市财校和深圳市直属机关工作。历任广东天元电子科技有限公司总经理，深圳市京港投资发展有限公司总经理，惠州中京电子科技有限公司董事长等职务。兼任中京香港董事、京港投资法定代表人。2008年9月至今担任本公司董事长。

杨林先生通过深圳市京港投资发展有限公司间接持有本公司30.32%股份，为本公司实际控制人；杨林先生为本公司总经理刘德威先生的姐夫，除此以外与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘德威，男，1965年出生，本科学历，高级工程师职称。历任广东省轻工学校讲师，惠州市天元集团公司办公室主任、总经理助理，惠州中京电子科技股份有限公司副总经理、总经理等职务。兼任中京香港董事。2008年9月至今担任本公司副董事长、总经理。

刘德威先生通过惠州市普惠投资有限公司间接持有本公司0.26%股份；刘德威先生为本公司实际控制人杨林先生的妻弟，除此以外与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黎柏其，男，1961年出生，本科学历。历任深圳粤宝电子工业总公司技术员、厂长、副总经理、总经理及党委书记，广东省电子工业总公司副总经理及党组成员，广东省电子信息产业集团有限公司董事、常务副总经理及党组织成员。现任广东省粤科风险投资集团有限公司党委委员、董事及副总经理，广东省科技创业投资公司总经理及广东省科创投资管理有限公司总经理。2008年9月至今担任我本公司董事。

黎柏其先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

傅道臣，男，1964年出生，研究生学历。历任中国地质大学副教授、教研室副主任，长江证券投资银行总部经理、副总经理，北京金源华创投资有限公司总经理。2008年9月至今担任惠州中京电子科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

傅道臣先生通过惠州市普惠投资有限公司间接持有本公司0.26%股份；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴栋先生，公司独立董事，1944年出生。著名经济学家、教授、博士生导师、清华大学经济管理学院原党委书记。历任清华大学经济管理学院经济系副主任、经济学教研组主任、中国工业经济研究与开发促进会副理事长、中国企业管理研究会常务理事、中国社会科学院环境与发展研究中心理事、北京经济学会理事、全国高校资本论研究会理事。主要研究方向：政治经济学、社会主义改革理论与实践、经济发展理论和产权理论。主要研究成果曾在《数量经济技术经济》、《清华大学学报》、《经济纵横》、《中国工业经济》、《经济学动态》等期刊发表学术论文30多篇。参与编写的论著有《深化企业改革和治理通货膨胀》、《论经济增长方式转变》等七部。曾主持或作为骨干力量进行的科研项目近20项，获各种科研奖近10项次，其中3次获省部级科技进步二、三等奖。

吴栋先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王龙基先生，公司独立董事，1940年出生，大专学历、高级工程师。曾在福州军区政治部服役、授少尉军衔。历任上海无线电二十厂工人、组长、车间副主任、主任、副厂长，曾负责照相制板由湿片改干片的革新，解决双面板定位精度难题，设计制造出半自动印刷机、三氯化铁再生设备、腐蚀机、并建成了中国第一条自行设计制造生产的印制线路板生产流水线，参加彩电国产化中印制电路板引进项目并负责中国第一条引进印制电路板的生产管理；1990年至今担任中国印制电路行业协会秘书长、二届兼理事、三届兼常务理事、四、五届兼副理事长；曾在国内外许多报刊杂志上发表近百篇文章，并在德国荣获第九届世界电子电路大会ECWC9优秀论文奖。

王龙基先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

樊行健先生简历，公司独立董事，1944年出生，注册会计师，西南财经大学会计系教授、博士生导师。兼任湖南省成本研究会副会长、湖南省预算会计学会副会长、湖南省外商投资企业财务会计学会副会长、财政部重点科研课题评审委员会委员等。曾任湖南财经学院工业经济系财务教研主任、会计系副主任、湖南财经学院副院长，西南财经大学副校长等；研究方向：财务经济分析与会计管理、公司治理与内部控制，曾在《时代财会》、《经济日报》、《经济学家》、美国《会计研究》等国内外期刊发表学术论文20多篇，主要论著有《商业银行经济分析研究》、《上市公司财务经济分析理论与实践》等八部，其中：《现代企业财务分析》曾获财政部优秀教材二等奖（1996），《上市公司会计信息生产模式转换研究》（《会计研究》2003年第10期）曾获刘诗白科研基金奖。

樊行健先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2011-G11

惠州中京电子科技股份有限公司

关于召开2011年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2011年11月23日召开，会议决定于2011年12月18日召开公司2011年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人

本次会议由公司董事会召集

（二）召开时间

本次会议的开始时间为2011年12月18日（星期日）上午9:30

（三）会议地点

本次会议的召开地点为广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）

（四）召开方式

本次会议采用现场投票的召开方式

（五）出席对象

1．截止2011年12月9日（星期五）深圳证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；

2．上述股东授权委托的代理人；

3．公司董事、监事、高级管理人员；

4．公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项：

本次股东大会将审议以下议案：

1、关于《选举惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会董事》的议案；

第二届董事候选人名单为：杨林先生、黎柏其先生、刘德威先生、傅道臣先生、樊行健先生、吴栋先生和王龙基先生。其中樊行健先生、吴栋先生和王龙基先生为独立董事候选人。本次选举将实行累积投票制，独立董事和非独立董事分开选举。

2、关于《选举惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会监事》的议案；

第二届监事会监事候选人名单为：王伟先生、黄生荣先生。在当选后将和由职工代表大会选举的第二届职工监事共同组成第二届监事会。本次选举将实行累积投票制。

3、关于《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会董事报酬》的议案；

上述议案由公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、出席会议登记办法：

（一）登记方式

1．出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

2．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

3．拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。

（二）登记时间

本次会议的登记时间为2011年12月12日至12月16日之间，每个工作日的上午10点至下午5点。

（三）登记地点

本次会议的登记地点为：广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有效。

3．股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

四、其他事项：

（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：黄若蕾

会议联系电话：0752-2288573

会议联系传真：0752-2288573

联系地址：广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）。

邮政编码：516008

（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2011年11月23日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2011年12月18日在广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）举行的惠州中京电子科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

议案 序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于《选举惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会董事》的议案
选举非独立董事
1.1	选举杨林先生为公司第二届董事会非独立董事	同意 票
1.2	选举黎柏其先生为公司第二届董事会非独立董事	同意 票
1.3	选举刘德威先生为公司第二届董事会非独立董事	同意 票
1.4	选举傅道臣先生为公司第二届董事会非独立董事	同意 票
选举独立董事
1.5	选举樊行健先生为公司第二届董事会独立董事	同意 票
1.6	选举吴栋先生为公司第二届董事会独立董事	同意 票
1.7	选举王龙基先生为公司第二届董事会独立董事	同意 票
2	关于《选举惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会监事》的议案
2.1	选举王伟先生为第二届监事会股东代表监事	同意 票
2.2	选举黄生荣先生为第二届监事会股东代表监事	同意 票
3	关于《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会董事报酬》的议案

注： 本次股东大会对于议案1 、2采用累积投票制，但对总议案1 、2本身并不进行投票，而只对其子议案进行累积投票。

本次股东大会对于议案1中的第1.1 至第1.4 项子议案的表决（即对于非独立董事的选举）采用累积投票制，具体方式为：对于该四项子议案阁下持有数量为阁下所代表之股份数目四倍的表决票数，阁下可将该等票数全部或部分投给该四项子议案下四名候选人或其中一人或多人，阁下亦可选择放弃投票，但阁下投出的票数累计不得超过阁下所代表之股份数目的四倍。否则，阁下就该等子议案的投票全部无效，视为放弃表决权。

本次股东大会对于议案1中的第1.5 至第1.7 项子议案的表决（即对于独立董事的选举）采用累积投票制，具体方式为：对于该三项子议案阁下持有数量为阁下所代表之股份数目三倍的表决票数， 阁下可将该等票数全部或部分投给该三项子议案下三名候选人或其中一人或多人， 阁下亦可选择放弃投票，但阁下投出的票数累计不得超过阁下所代表之股份数目的三倍。否则，阁下就该等子议案的投票全部无效，视为放弃表决权。

本次股东大会对于议案2中的第2.1至第2.2 项子议案的表决（即对于监事的选举）采用累积投票制，具体方式为：对于该二项子议案阁下持有数量为阁下所代表之股份数目二倍的表决票数， 阁下可将该等票数全部或部分投给该二项子议案下二名候选人或其中一人或二人， 阁下亦可选择放弃投票，但阁下投出的票数累计不得超过阁下所代表之股份数目的二倍。否则，阁下就该等子议案的投票全部无效，视为放弃表决权。

请阁下明确指示欲投给每一名候选人之票数或放弃投票，并填写于上述表格中相对应议案所在之栏；如无任何指示，则阁下之代理有权自行酌情填写相应票数。除非阁下在表决代理委托书中另有指示，否则除股东大会通知所载之决议案外，阁下之代理亦有权就正式提呈大会并需采用累积投票制之任何决议案自行酌情投票。

如委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2011年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。