证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：临2011－010

  联美控股股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示：

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会无修改提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  联美控股股份有限公司（以下称本公司）2011年第一次临时股东大会于2011年11月25日上午9时在辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号沈阳浑南热力有限责任公司2号热源厂会议室召开，本次会议通知已于2011年10月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》，会议相关资料于2011年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露。

  本次出席会议的股东及股东代表1人，代表有表决权股份99,100,000股，占本公司股份总数的46.97%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长朱昌一先生主持。

  二、议案审议情况

  会议以现场投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  《关于修改公司章程部分条款的议案》，表决结果如下：

  赞成99,100,000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  鉴于公司的实际经营情况，本公司拟对《公司章程》作如下修改：

  现《公司章程》第十三条为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：项目投资及投资的项目管理，控股企业资产经营管理。在国家法律允许和政策鼓励范围内进行投资管理和经营（具体项目另行申报）；资源、环保、新能源等相关产业、产品的投资、建设和生产经营；房地产开发经营及商品房的销售、房屋租赁；物业管理；建筑工程和装饰工程的设计、施工；城市基础设施建设；公用事业设施建设；酒店管理服务；国内贸易（国家禁止的项目除外）；自营和代理货物及技术的进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询服务（国家有专项规定的除外）。”；

  拟修改为：

  “在国家法律允许和政策鼓励范围进行投资管理和经营；资源、能源等相关产业、产品的投资、建设和生产经营；国内贸易（国家禁止的项目除外）；自营和代理货物及技术的进出口（国家禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询服务（国家有专项规定的除外）。”

  三、律师见证情况

  本次临时股东大会经北京市德恒律师事务所李哲、黄鹏律师现场见证并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议股东及股东代表的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。

  特此公告。

  联美控股股份有限公司

  2011年11月25日