证券代码：600693 证券简称：东百集团 编号：临2011—016

  福建东百集团股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  福建东百集团股份有限公司 (下称：公司) 第七届董事会第六次会议于2011年11月28日以传真方式召开。本次董事会由公司副董事长魏立平先生主持，应参会董事九人，实参会董事九人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  一、提案审议情况

  会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：

  1. 《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  2.《公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  3.《公司对外担保管理制度》（修订版）详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  福建东百集团股份有限公司

  董事会

  2011年11月28日