第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2011-067
江苏九九久科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司股票于2011年11月29日开市起复牌。
一、董事会会议召开情况
江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2011年11月18日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2011年11月28日以现场和通讯相结合的方式召开（现场会议地点在江苏省如东县马塘镇建设路40号公司会议室）。应出席会议的董事9人，实际到会9人，其中独立董事3人，董事赵伟建先生以通讯方式参加本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
㈠、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要；
为了进一步完善公司治理结构，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，增强公司管理团队和核心技术（业务）人员工作的积极性和创造性，实现公司持续发展，倡导公司与个人共同持续发展的理念和企业文化，以最终实现公司价值与股东利益的最大化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟定本次股票期权激励计划（草案）。
因董事朱建军先生属于《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的受益人，回避了对该议案的表决，其余8名董事均参与了投票表决。
独立董事对公司股票期权激励计划（草案）发表了独立意见。《独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》全文登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚待《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
㈡、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；
为确保公司股票期权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定，拟定股票期权激励计划实施考核办法。
因董事朱建军先生属于《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的受益人，回避了对该议案的表决，其余8名董事均参与了投票表决。
《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》全文登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚待《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
㈢、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票期权激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量、所涉及的标的股票总数及行权价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理股票期权及尚未行权标的股票的锁定事宜；
8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
9、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；
10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
因董事朱建军先生属于《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的受益人，回避了对该议案的表决，其余8名董事均参与了投票表决。
该议案尚待《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
㈣、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
董事会同意召开股东大会。经中国证券监督管理委员会对公司提交的股票期权激励计划（草案）及其摘要等相关材料备案无异议后，公司将另行发出关于召开相关股东大会的通知，提请股东大会审议公司本次拟进行的股票期权激励计划相关事宜。
因董事朱建军先生属于《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的受益人，回避了对该议案的表决，其余8名董事均参与了投票表决。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一一年十一月二十九日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2011-068
江苏九九久科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第九次会议于2011年11月18日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议于2011年11月28日在公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
㈠、会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要；
监事会同意公司董事会薪酬与考核委员会拟定并经董事会审议通过的《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》全文登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚待《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；
监事会同意公司董事会薪酬与考核委员会拟定并经董事会审议通过的《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。
《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》全文登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚待《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核查公司股票期权激励对象名单的议案》。
监事会对公司股票期权激励计划（草案）的激励对象名单进行了核查，认为：公司本次股票期权激励计划（草案）的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）的激励对象名单》、《监事会对公司股票期权激励对象名单的核查意见》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
㈡、对第二届董事会第十次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
监事会认为，公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
监事会
二〇一一年十一月二十九日