第二届董事会第十次会议决议公告
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2011- 020
赛轮股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2011 年11月28日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事13人，实到董事13人，会议由董事长杜玉岱先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：
一、《关于调整2011年度预计日常关联交易金额的议案》
2011年度，随着公司生产经营规模的不断扩大，公司所需生产设备等资产较预期有较大增长，经对该等设备等资产提供商的技术能力、产品质量、售后服务等方面对比，部分设备等资产拟向关联方采购，由此导致公司与部分关联方之间的日常关联交易金额也将有较大变动。基于公司与部分关联方2011年度的日常关联交易金额与原预计金额有较大变动，公司需要对原预计的日常关联交易金额进行调整。该议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意13票，反对0 票，弃权0 票。
独立董事及保荐机构对上述议案分别发表了独立意见和专门核查意见。《赛轮股份有限公司关于调整2011年度预计日常关联交易金额的公告（临2011-022）》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。
表决结果：同意13票，反对0 票，弃权0 票。
三、《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于2011年12月14日上午9时召开2011年第四次临时股东大会对相关事项予以审议。
表决结果：同意13票，反对0 票，弃权0 票。
《赛轮股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》（临2011-023）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
赛轮股份有限公司董事会
2011年11月28日
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2011- 021
赛轮股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2011 年11月28日上午11：00在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、《关于调整2011年度预计日常关联交易金额的议案》
2011年度，随着公司生产经营规模的不断扩大，公司所需生产设备等资产较预期有较大增长，经对该等设备等资产提供商的技术能力、产品质量、售后服务等方面对比，部分设备等资产拟向关联方采购，由此导致公司与部分关联方之间的日常关联交易金额也将有较大变动。基于公司与部分关联方2011年度的日常关联交易金额与原预计金额有较大变动，公司需要对原预计的日常关联交易金额进行调整。该议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
二、《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
赛轮股份有限公司监事会
2011年11月28日
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2011- 022
赛轮股份有限公司
关于调整2011年度预计日常关联
交易金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据公司经营需要，2011年度与部分关联方发生日常关联交易，该等日常关联交易事项已分别于2011年3月3日、2011年4月20日由公司第二届董事会第三次会议和2010年度股东大会审议通过。其中，公司向关联公司软控股份有限公司及其子公司（以下简称“软控股份”）采购设备、模具等资产金额2011年度预计不超过20,000万元。
2011年度，随着公司生产经营规模的不断扩大，公司所需生产设备等资产较预期有较大增长，经对该等设备等资产提供商的技术能力、产品质量、售后服务等方面对比，部分设备等资产拟向关联方采购，由此导致公司与部分关联方之间的日常关联交易金额也将有较大变动。基于公司与部分关联方2011年度的日常关联交易金额与原预计金额有较大变动，公司需要对原预计的日常关联交易金额进行调整，现根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司调整2011年度预计日常关联交易金额的相关事项予以公告。
一、调整日常关联交易额度的基本情况
调整公司2011年度向软控股份采购设备等资产日常关联交易金额的基本情况（以下数据未经审计，单位：万元）
| 原预计2011年发生金额 | 调整金额 | 现预计2011年发生金额 | 2011年1-10月实际 |
| 20,000 | 12,000 | 32,000 | 19,729 |
二、关联方基本情况
| 公司名称 | 与本公司关系 | 主营业务 | 注册地址 | 与本公司关联交易主要内容 |
| 软控股份有限公司 | 持股5%以上的股东 | 橡胶装备、软件的生产经营 | 青岛保税区 | 设备、备件、软件 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 持股5%以上的股东的全资子公司 | 橡胶装备的生产经营 | 青岛胶州市 | 设备、备件 |
| 青岛软控精工有限公司 | 持股5%以上的股东的全资子公司 | 模具的生产经营 | 青岛崂山区 | 模具 |
| 青岛软控信息化装备制造有限公司 | 持股5%以上的股东的全资子公司 | 橡胶装备的生产经营 | 青岛四方区 | 备件 |
三、定价政策和定价依据
公司与关联方（以下简称“交易双方”）的日常关联交易是在不违反相关法律、法规及规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将参照市场价格来确定交易价格。
四、调整日常关联交易金额对上市公司的影响
公司调整与关联方在2011年度发生的日常关联交易额度是结合公司生产经营的实际需要而作出的，公司对日常关联交易额度进行调整将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。公司与关联方发生交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容。
上述日常关联交易金额的调整已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，并将提交公司2011年第四次临时股东大会审议（关联股东需回避表决）。因此，公司对2011年度预计日常关联交易金额进行调整，履行了法律、法规及《公司章程》规定的必备程序，不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东合法权益的情形，日常关联交易金额的调整不会对公司产生不利影响。
五、调整日常关联交易额度的审批程序
公司调整2011年度预计日常关联交易金额已提交公司第二届董事会第十次会议审议，非关联董事一致通过该议案。上述日常关联交易金额调整议案也已经公司第二届监事会第七次会议审议通过。上述日常关联交易额度调整议案将提交公司2011年第四次临时股东大会审议，关联股东在股东大会上应回避表决。此外，公司独立董事已事先同意将公司2011年度预计日常关联交易金额调整事项提交董事会审议，并且在董事会会议上发表了同意上述日常关联交易金额调整事项的独立意见。
六、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见；
4、西南证券股份有限公司关于赛轮股份有限公司关联交易调整事项的独立意见。
特此公告。
赛轮股份有限公司董事会
2011年11月28日
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2011- 023
赛轮股份有限公司
关于召开2011年第四次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2011 年12月14日上午9：00
● 股权登记日：2011 年12月8日
● 会议地点：青岛经济技术开发区富源工业园赛轮股份二楼第一会议室
● 会议方式：现场投票
● 是否提供网络投票：否
公司定于2011年12月14日召开2011年第四次临时股东大会。本次股东大会所审议的事项已经公司第二届董事会十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，具体情况刊登于2011年11月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现场会议的具体事项公告如下
一、召开会议的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年12月14日（星期三）上午9：00
3、会议地点：青岛经济技术开发区富源工业园赛轮股份二楼第一会议室
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年12月8日（星期四）
二、会议审议事项如下：
《关于调整2011年度预计日常关联交易金额的议案》
三、会议出席对象：
1、于股权登记日2011年12月8日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
4、其他相关人员。
四、股东会议登记方法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）登记时间：2011年12月12日（星期一）15：30之前送达或传真至公司。
五、其它事项：
1、会议材料备于资本规划部内
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
3、会务联系人：宋军
联系电话：0532-86916215
联系传真：0532-86916515
特此公告。
附件：授权委托书
赛轮股份有限公司董事会
2011年11月28日
附件：
授权委托书
本人/本公司作为赛轮股份有限公司股东，兹委托________ 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2011年12月14日召开的赛轮股份有限公司2011年第四次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权:
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于调整2011年度预计日常关联交易金额的议案 |
如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
委托人姓名/名称（签名）： 股东卡号码：
委托人身份证号码/营业执照号码：
持股数：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 委托有效期： 天