五届董事会第三十五次会议决议
公告
证券代码：000426 证券简称：富龙热电 公告编号：2011－29
赤峰富龙热电股份有限公司
五届董事会第三十五次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赤峰富龙热电股份有限公司五届董事会第三十五次会议于2011年11月28日上午9时在公司会议室召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰富龙热电股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
会议审议并表决通过了以下议案，形成如下决议：
一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司重大资产重组进展情况的议案》
根据公司重大资产重组进程安排，经与重组方协商确定，资产交割基准日定在2011年11月30日，富龙热电、富龙集团及兴业集团将于2011年12月1日签订资产交割确认书。
二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
因公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《赤峰富龙热电股份有限公司章程》的有关规定，公司第五届董事会拟进行换届，经公司董事会提名委员会审核，董事会推荐第六届董事会非独立董事候选人。
1．以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名吉兴业为公司非独立董事候选人的议案》；
2．以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名吉兴军为公司非独立董事候选人的议案》；
3．以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名李建英为公司非独立董事候选人的议案》；
4．以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名董永为公司非独立董事候选人的议案》；
5．以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名孙凯为公司非独立董事候选人的议案》；
6．以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名张旭东为公司非独立董事候选人的议案》；
第六届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。第六届董事会董事选举将采用累积投票制，此预案需提交公司股东大会审议。
三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举独立董事的议案》；
1．以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名朱广彬为公司独立董事候选人的议案》；
2．以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名丁春泽为公司独立董事候选人的议案》；
3．以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名曾华春为公司独立董事候选人的议案》；
独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核。公司第五届董事会独立董事对上述独立董事候选人发表了独立意见。任期为股东大会审议批准之日起三年。独立董事选举将采用累积投票制，此预案需提交公司股东大会审议。
四、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司名称、证券简称、公司住所及经营范围的议案》
鉴于公司重组资产交割基准日确定为2011年11月30日，双方将于2011年12月1日签订资产交割确认书，置入置出资产的交割事项即将完成，拟将公司名称、证券简称、公司住所及经营范围进行变更。具体变更事项如下：
1、拟将公司名称由“赤峰富龙热电股份有限公司”变更为“内蒙古兴业矿业股份有限公司”。
2、拟将证券简称由“富龙热电”变更为“兴业矿业”。
3、拟将公司住所由：“内蒙古赤峰市松山区西站大街八号”变更为“内蒙古赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧”。
4、拟将公司经营范围由：“（国家法律法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）发电、热力供应、投资、资产经营等”变更为“金属矿石及非金属矿石采选、冶炼、加工、销售；矿山机械配件加工、销售，化工产品（除专营），五金，机电销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）”。
上述变更事项，以工商局核准为准，需提请股东大会授权董事会向内蒙古自治区工商行政管理局及深圳证券交易所办理公司名称变更手续，并组织修订公司章程。
五、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》
因公司重大资产重组已进入资产及股权交割时期，公司第五届董事会将进行换届。届时，公司第六届董事会将根据公司重组后的经营实际，重新聘任新一届经理人员，鉴此，拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
（一）原章程第一百零六条：董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。
修改为：第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。
（二）原章程第一百一十一条：董事会设董事长1人，设副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修改为：第一百一十一条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
（三）原章程第一百二十四条：公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和董事会确认的其他人员为公司高级管理人员。
公司根据工作需要，拟设总会计师、总经济师、总工程师等专业总师。专业总师为公司的高级管理人员，享受副总经理职务的相关待遇。
修改为：第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理6名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和董事会确认的其他人员为公司高级管理人员。
公司根据工作需要，拟设总会计师、总经济师、总工程师等专业总师。专业总师为公司的高级管理人员，享受副总经理职务的相关待遇。
此议案需提请公司股东大会审议通过后实施。
六、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知》
详细内容见《赤峰富龙热电股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》
特此公告
赤峰富龙热电股份有限公司董事会
二○一一年十一月二十九日
证券代码：000426 证券简称：富龙热电 公告编号：2011－30
赤峰富龙热电股份有限公司
五届监事会第三十五次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赤峰富龙热电股份有限公司五届监事会第三十五次会议于2011年11月28日上午11时在公司会议室召开，会议由监事会主席张国兴先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰富龙热电股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
会议审议并表决通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
因公司第五届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《赤峰富龙热电股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对第五届监事会进行换届，并推荐第六届监事会候选人。
1．以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名张武为公司监事候选人的议案》；
2．以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名连瑞芹为公司监事候选人的议案》；
3．职工监事待公司召开职工代表大会选举后产生。
第六届监事会任期为股东大会审议批准之日起三年；第六届监事会监事选举将采用累积投票制；此预案需提交公司股东大会审议。
二、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司名称、证券简称、住所及经营范围的议案》
鉴于公司重组资产交割基准日确定为2011年11月30日，双方将于2011年12月1日签订资产交割确认书，置入置出资产的交割事项即将完成，拟将公司名称、证券简称、公司住所及经营范围进行变更。具体变更事项如下：
1、拟将公司名称由“赤峰富龙热电股份有限公司”变更为“内蒙古兴业矿业股份有限公司”。
2、拟将证券简称由“富龙热电”变更为“兴业矿业”。
3、拟将公司住所由：“内蒙古赤峰市松山区西站大街八号”变更为“内蒙古赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧”。
4、拟将公司经营范围由：“（国家法律法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）发电、热力供应、投资、资产经营等”变更为“金属矿石及非金属矿石采选、冶炼、加工、销售；矿山机械配件加工、销售，化工产品（除专营），五金，机电销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）”。
上述变更事项，以工商局核准为准，需提请股东大会授权董事会向内蒙古自治区工商行政管理局及深圳证券交易所办理公司名称变更手续，并组织修订公司章程。
三、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》
因公司重大资产重组已进入资产及股权交割时期，公司董事会拟进行换届选举。届时，公司董事会将根据公司经营实际，重新聘任新一届经理人员，鉴此，拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
（一）原章程第一百零六条：董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。
修改为：第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。
（二）原章程第一百一十一条：董事会设董事长1人，设副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修改为：第一百一十一条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
（三）原章程第一百二十四条：公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和董事会确认的其他人员为公司高级管理人员。
公司根据工作需要，拟设总会计师、总经济师、总工程师等专业总师。专业总师为公司的高级管理人员，享受副总经理职务的相关待遇。
修改为：第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理6名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和董事会确认的其他人员为公司高级管理人员。
公司根据工作需要，拟设总会计师、总经济师、总工程师等专业总师。专业总师为公司的高级管理人员，享受副总经理职务的相关待遇。
此议案需提请公司股东大会审议通过后实施。
四、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知》
特此公告
赤峰富龙热电股份有限公司监事会
二○一一年十一月二十九日
证券代码：000426 证券简称：富龙热电 公告编号：2011－31
赤峰富龙热电股份有限公司
关于召开2011年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集人：公司第五届董事会。
二、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
三、现场会议：
1、会议召开时间和日期：2011 年12月16日(星期五)上午9:00
2、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街9号玉龙国宾馆贵宾会议室；
四、网络投票：
1、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2011 年12月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年12月15日下午3:00 至2011 年12月16日下午3:00 期间的任意时间。
2、网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
（1）深圳证券交易所交易系统。
（2）互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）
五、会议审议议案：
1.审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
2．审议《关于选举独立董事的议案》
3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
4.审议《 关于变更公司名称、住所及经营范围的议案》
5.审议《关于修改公司章程的议案》
六、出席会议人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；
2、截止2011年12月9日（星期五）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
七、会议登记事项：
1、登记时间：2011年12月15日（星期四）的上午9:00－12:00、下午13:30－16:00；
2、登记地点：内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司董事会秘书处（证券部），信函请注明“股东大会”字样；
联系人：张旭东、王晓辉
联系电话：0476-2216690 0476-2216636
传 真：0476-2216691
邮政编码：024005
3、登记方式：
法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
个人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；个人股东的授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2011年12月15日下午16：00前到达本公司为准）
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
八、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011 年12月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360426；投票简称：富龙投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360426；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价 |
| 0 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； | 1 |
| 1.1 | 关于选举吉兴业先生为公司第五届董事会董事的议案； | 1.01 |
| 1.2 | 关于选举吉兴军先生为公司第五届董事会董事的议案； | 1.02 |
| 1.3 | 关于选举李建英先生为公司第五届董事会董事的议案； | 1.03 |
| 1.4 | 关于选举董永先生为公司第五届董事会董事的议案； | 1.04 |
| 1.5 | 关于选举孙凯先生为公司第五届董事会董事的议案； | 1.05 |
| 1.6 | 关于选举张旭东先生为公司第五届董事会董事的议案； | 1.06 |
| 2 | 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》； | |
| 2.1 | 关于选举朱广彬先生为公司第五届董事会董事的议案； | 2.01 |
| 2.2 | 关于选举丁春泽先生为公司第五届董事会董事的议案； | 2.02 |
| 2.3 | 关于选举曾华春先生为公司第五届董事会董事的议案； | 2.03 |
| 3 | 审议《关于公司监事会换届选举的议案》； | 3 |
| 3.1 | 关于选举张武先生为公司第五届监事会监事的议案； | 3.01 |
| 3.2 | 关于选举连瑞芹先生为公司第五届监事会监事的议案； | 3.02 |
| 4 | 审议《 关于变更公司名称、住所及经营范围的议案》 | 4 |
| 5 | 审议《关于修改公司章程的议案》 | 5 |
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
（4）输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“赤峰富龙热电股份有限公司2011 年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011 年12月15日下午3:00 至2011 年12月16日下午3:00的任意时间。
（三）计票规则
1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
九、其他事项
（一）会议联系方式：
公司地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街八号
邮政编码：024005
联系电话：(0476)2216690 2216636
传 真：(0476)2216691
联 系 人：张旭东、王晓辉
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
（三）停牌安排：公司股票将于2011年12月16日停牌一天。
（四）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告
赤峰富龙热电股份有限公司董事会
二○一一年十一月二十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席赤峰富龙热电股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并对会议通知列明的审议事项代为行使表决权。
委托人名称（姓名）：
委托人注册号（身份证号）：
委托人持有股份数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 0 | 总议案 | |||
| 1 | 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； | |||
| 1.1 | 关于选举吉兴业先生为公司第五届董事会董事的议案； | |||
| 1.2 | 关于选举吉兴军先生为公司第五届董事会董事的议案； | |||
| 1.3 | 关于选举李建英先生为公司第五届董事会董事的议案； | |||
| 1.4 | 关于选举董永先生为公司第五届董事会董事的议案； | |||
| 1.5 | 关于选举孙凯先生为公司第五届董事会董事的议案； | |||
| 1.6 | 关于选举张旭东先生为公司第五届董事会董事的议案； | |||
| 2 | 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》； | |||
| 2.1 | 关于选举朱广彬先生为公司第五届董事会董事的议案； | |||
| 2.2 | 关于选举丁春泽先生为公司第五届董事会董事的议案； | |||
| 2.3 | 关于选举曾华春先生为公司第五届董事会董事的议案； | |||
| 3 | 审议《关于公司监事会换届选举的议案》； | |||
| 3.1 | 关于选举张武先生为公司第五届监事会监事的议案； | |||
| 3.2 | 关于选举连瑞芹先生为公司第五届监事会监事的议案； | |||
| 4 | 审议《 关于变更公司名称、住所及经营范围的议案》 | |||
| 5 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
注：1、请在相应的意见下划“√”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托人签名或盖章：
委托日期： 年 月 日