股票简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2011-012

  新疆伊力特实业股份有限公司

  四届二十三次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆伊力特实业股份有限公司2011年11月21日以传真方式发出召开四届二十三次董事会会议的通知，2011年11月28日以通讯方式召开了公司四届二十三次董事会会议，应参会董事7人，收到有效表决票7票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

  会议审议通过了以下议案：

  1、新疆伊力特实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（修订稿）（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

  本制度依据中国证监会新疆证监局下发《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》进行修订，修订内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，本制度的修订自本次董事会审议通过之日起生效施行。

  新疆伊力特实业股份有限公司董事会

  2011年11月28日