股票代码：600699 股票简称：ST得亨 编号：临2011-41

  辽源得亨股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽源得亨股份有限公司第七届董事会第四次会议于2011年11月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于11月25日以邮件、传真的方式向公司全体董事发出。会议应到董事9名，实到董事9名,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关法律法规的规定。会议以通讯表决方式审议通过如下事项：

  一、审议通过了《关于制订<辽源得亨股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  表决情况：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果：通过。

  特此公告

  辽源得亨股份有限公司董事会

  二O一一年十一月三十日