证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：临2011-40

  上海新朋实业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》，定于2011年11月29日上午9时召开公司2011年度第一次临时股东大会。

  2、本次股东大会无临时增加、否决或修改提案的情况：

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2011年11月29日上午9点,会期半天；

  2、会议召开方式：以现场会议的方式召开；

  3、会议召开地点：公司五楼会议室；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议出席情况：

  出席本次会议的股东或股东代表、委托代理人共计13人，代表有表决权股份201,328,050股，占公司总股本的67.11%。

  现场会议由公司董事长宋伯康先生主持，公司部分董事、监事和高管出席会议。国浩律师(上海)事务所王卫东律师、叶彦青律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、 提案的审议情况

  本次股东大会无临时增加、否决或修改议案的情况，会议对下列议案进行了逐项审议，并以记名投票方式进行了现场表决，表决结果如下：

  1、审议通过了《关于选举肖长春先生为公司董事的提案》

  本次股东大会以累计投票方式选举肖长春先生为公司董事，任期自聘用之日起至本届董事会任期届满之日止，自本决议通过之日起算。具体表决结果如下：

  赞成票201,328,050股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

  2、审议通过了《关于选举史济平先生为公司董事的提案》

  本次股东大会以累积投票方式选举史济平先生为公司董事，任期自聘用之日起至本届董事会任期届满之日止，自本决议通过之日起算。具体表决结果如下：

  赞成票201,328,050股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师 (上海)事务所王卫东律师、叶彦青律师对大会进行见证，并发表法律意见：本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次临时股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、上海新朋实业股份有限公司二○一一年度第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师 (上海)事务所关于公司二○一一年度第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海新朋实业股份有限公司董事会

  二○一一年十一月二十九日