第六届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2011-58
中百控股集团股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2011年11 月 29日上午9：30时在公司5楼会议室召开。本次会议通知于2011年11月22日以电子邮件和传真的方式发出。会议由公司董事长汪爱群主持，应到董事13名，实到董事11名。公司董事张锦松先生、独立董事李燕萍女士因公务原因未能出席本次会议，分别授权公司董事长汪爱群先生、独立董事邱思胜先生代为出席会议并行使表决权，出席及授权董事13名，公司4名监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议审议并以13票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：
一、审议通过关于公司董事会换届选举的议案
公司第六届董事会即将任期届满，根据《公司章程》规定，应换届选举产生新一届董事会。公司董事会由13名董事组成，其中独立董事5名，职工董事1名。
董事会经审议，同意提名汪爱群先生、张锦松先生、李源先生、俞善伟先生、程军先生、艾娇女士、杨晓红女士为公司第七届董事会董事候选人，提名邱思胜先生、汪海粟先生、李燕萍女士、唐建新先生、陈志清先生为第七届董事会独立董事候选人，参加第七届董事会换届选举（董事、独立董事候选人简历参阅附件）。
经公司职工代表大会选举，张冬生先生当选为公司第七届董事会职工董事。
公司原独立董事佘廉先生因任期届满，原独立董事谢获宝先生因个人原因均不再续任公司独立董事。公司董事会对佘廉先生、谢获宝先生在任期间勤勉、尽责地履行独董职责表示感谢。
根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第六届董事会在新一届董事会产生前，将继续履行相关职责，直至新一届董事会产生。
公司独立董事一致认为：第七届董事会董事候选人的提名程序及任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
独立董事候选人的任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、审议通过关于调整公司独立董事年度津贴的议案
董事会决定参照同行业上市公司独立董事年度津贴标准，将第七届董事会独立董事年度津贴调整为9.6万元/年（含税）。公司独立董事对调整公司独立董事年度津贴发表了独立意见。
三、审议通过关于召开2011年第一次临时股东大会的议案（详见同日公告编号：2011-60）
以上一、二项议案须提交2011年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告
中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一一年十一月二十九日
附件：
第七届董事会董事、独立董事候选人简历
董事候选人：
汪爱群，男，1954年出生，本科学历，中共党员，高级经济师、高级政工师，第十届、十一届全国人民代表大会代表。曾任武汉中百前身武汉中心百货大楼常务副总经理，武汉中百集团股份有限公司董事长、党委书记兼总经理。现任公司董事长、党委书记，兼任武汉商联集团董事、总经理。曾获全国劳动模范、全国五一劳动奖章、第十届《半月谈》思想政治工作创新奖、中国创业企业家。主要社会职务：IGA（全球零售联盟）国际董事、现任中国商业股份制企业经济联合会会长、湖北省企业联合会、企业家协会副会长、武汉市工商业联合会副主席、武汉企业家协会、武汉企业联合会、武汉商业总会常务副会长。
持有本公司股份60439股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
张锦松，男，1962年出生，本科学历，中共党员，会计师、高级经济师。曾任公司总会计师兼董事会秘书、副总经理、董事。现任公司董事、总经理，兼任中百仓储超市有限公司董事长、总经理。
持有本公司股份50025股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
李源，男，1954年出生，中专、民建会员，讲师。曾任武汉市江汉大学经济管理系商业经济教研室教师、主任，万佳百货企划部经理、副总经理，深圳合能房地产公司业务开发部经理、副总经理，中商佰汇（广州）商业有限公司广州公司总经理、武汉佰汇公司副总经理、总经理，武汉世通物流股份有限公司副总经理，武商量贩连锁有限公司副总经理、董事，武汉畅鑫物流发展有限责任公司董事长。现任公司董事、武汉商联（集团）股份有限公司市场业务部经理、武汉城市一卡通公司董事。
未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
俞善伟，男，1952年出生，本科学历，中共党员，高级经济师、高级政工师。曾任公司总经理助理、副总经理、董事、中百超市有限公司董事长。现任公司副董事长、副总经理、党委副书记、纪委书记。
持有本公司股份35011股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
艾娇，女，1977年出生，研究生，经济学硕士。曾任武汉国资公司战略策划部主办、高级主办，经济运行部高级主办。现任公司董事、武汉商联集团大股东武汉国资公司董事会秘书，办公室副主任。
未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
程军，男，1961年出生，本科学历，中共党员，高级经济师、高级政工师。曾任公司办公室主任、总经理助理、副总经理、董事、中百仓储超市有限公司总经理。现任公司董事、副总经理，兼任武汉中百百货有限责任公司董事长、党委书记。
持有本公司股份6640股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
杨晓红，女，1969年出生，本科学历，中共党员，会计师，高级经营师。曾任公司经理办公室主任、秘书处主任、董事会秘书、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理。
持有本公司股份3689股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
独立董事候选人：
邱思胜，男，1945年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任第十届全国人民代表大会代表、湖北省经济贸易委员会主任、党组书记、湖北省国有资产监督管理委员会主任、党委书记。现任湖北省企业联合会、企业家协会、工业经济协会会长。湖北宜化化工股份有限公司独立董事。
未持有本公司股份，与公司第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
汪海粟，男，1954年出生，企业战略管理专家，经济学博士，教授，博士生导师,中南财经政法大学ＭＢＡ学院院长，教育部重点人文社科重点研究基地知识产权研究中心专职研究员。兼任中国工业经济学会常务副理事长、湖北省工业经济学会副会长、中国资产评估协会理事、湖北省资产评估协会副会长、武汉中小企业协会顾问、中国资产评估准则起草小组成员、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。2000年底被国际资产评估准则委员会遴选为新兴市场国家准则起草专家组成员。
未持有本公司股份，与公司第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
李燕萍，女，1965年出生，人力资源管理专家，民建会员、中共党员， (博士)研究生学历，经济学博士学位。曾任武汉大学管理学院经济管理系讲师、副系主任、商学院院长助理、工商管理系主任、商学院副院长。现任武汉大学经济与管理学院常务副院长。兼任民建武汉大学委员会主委、湖北省政协常委、民建湖北省委常委，湖北省青年联合会常委、湖北省武汉市直属青年联合会副主席，教育部(2006-2010年)高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员，中国管理学会组织行为与人力资源专业委员会指导委员会委员，湖北省就业促进会副会长、常务理事，湖北省人力资源学会副会长，湖北劳动学会理事，武汉劳动保障学会理事，中国管理研究国际协会会员，武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事、湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。
未持有本公司股份，与公司第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
唐建新，男，1965年出生，中共党员，经济学博士、教授、博士生导师。现任武汉大学经济与管理学院会计系系主任。社会兼职有审计硕士全国教育指导委员会委员、湖北省会计学会常务理事、湖北省审计学会副会长、武汉市审计学会副会长、湖北省内部审计协会常务理事、湖北省国有企业业绩考核专家咨询组成员。武汉中商集团股份有限公司独立董事、武汉三镇控股实业股份有限公司独立董事。
未持有本公司股份，与公司第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
陈志清，男，1973年出生，研究生学历。2001年至2010年为上海金茂律师事务所合伙人，2010年至今为上海友林律师事务所合伙人。
未持有本公司股份，与公司第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2011-59
中百控股集团股份有限公司
第六届监事会第十八次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2011年11月29日上午11：30时在公司5楼会议室召开。本次会议通知于2011年11月22日以电子邮件和传真的方式发出。会议由监事会主席尹艳红女士主持，应到监事5名，实到监事4名。公司监事黄学明先生因公务原因未能出席本次会议，授权尹艳红女士代为出席会议并行使表决权，出席及授权监事5名，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。经认真审议，与会监事全票审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第六届监事会即将任期届满，根据《公司章程》规定，应换届选举产生新一届监事会。公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。
监事会经审议，同意提名蒋丹女士、黄学明先生、王超先生为公司第七届监事会监事候选人。（监事候选人简历参阅附件）
尹艳红女士、刘文兰女士经公司职代会选举，当选为公司第七届监事会职工监事。
根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第六届监事会在新一届监事会产生前，将继续履行相关职责，直至新一届监事会产生。
该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
中百控股集团股份有限公司
监 事 会
二○一一年十一月二十九日
附件：
第七届监事会监事候选人简历
蒋丹，女，1974年出生，本科学历，中共党员，注册会计师。曾任武汉中商徐东平价广场有限公司财务主办、主管、武汉中商集团股份有限公司财务资金中心主管、部长。现任公司监事、武汉商联（集团）股份有限公司资产财务部主管。
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄学明，男，1968年出生，本科学历，中共党员。1989年在中国航天工业总公司○六六基地从事国防科研管理工作，曾任三江雷诺有限公司董事。现任公司监事、中国三江航天工业集团公司副总会计师、三江航天财务有限责任公司董事长。
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王超，男，1970年出生，本科学历，中共党员。1992年在中国建设银行从事管理工作，曾任中国建设银行湖北省分行营业部计财部经理，现任公司监事、中国建设银行湖北省分行营业部公司业务部经理。
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2011-60
中百控股集团股份有限公司
关于召开2011年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：中百控股集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：中百控股集团股份有限公司第六届董事会
3、会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第二十六次会议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：2011年12月16日（星期五）上午9：30，会期半天。
5、会议召开方式：现场投票表决
6、会议股权登记日：2011年12月12日
7、出席对象：
（1）截止2011年12月12日（星期一）下午3：00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（3）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
8、会议召开地点：公司2楼多功能会议室 （武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼）
二、会议审议事项
1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案
3、关于调整公司独立董事年度津贴的议案
上述1—2项议案需逐项表决。议案具体内容详见公司于2011年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记办法
（一）登记方式
1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明、法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2011年12月14日（星期三），12月15日（星期四）
上午：9：30—12：00 下午：2：00—5：00
（三）登记地点：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座证券部
（四）联系电话： 027-82832006 82777083
四、其他事项
出席会议者食宿、交通费用自理。
五、授权委托书（见附件）
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议
2、公司第六届监事会第十八次会议决议
中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一一年十一月二十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士出席中百控股集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2011-61
中百控股集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告
经中百控股集团股份有限公司第十八届四次职工代表大会选举，张冬生先生为公司第七届董事会职工董事，尹艳红女士、刘文兰女士为第七届监事会职工监事。职工董事和职工监事将与公司2011年第一次临时股东大会选举产生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第七届董事会、监事会，任期三年。
特此公告
中百控股集团股份有限公司
二○一一年十一月二十九日
附简历
职工董事：
张冬生，男，1954年出生，大专学历，中共党员，高级经济师。曾任武汉青山商场股份有限公司董事长、总经理。1999年加入中百集团，现任公司董事、副总经理。
持有本公司股份2767股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
职工监事：
尹艳红，女，1968年出生，本科学历，中共党员，经济师、高级经营师。曾任公司党委办公室、经理办公室主任、纪委书记。现任公司监事会主席、工会主席，兼任中百仓储超市有限公司党委书记。
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘文兰，女，1970年出生，本科学历，中共党员，政工师。曾任中百超市有限公司办公室主任、企划部部长、工会主席。现任中百超市有限公司副总经理。
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。