证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2011-052

  光正钢结构股份有限公司

  关于公司监事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司监事会于2011年11月28日收到公司监事周永燕女士的书面辞职报告，周永燕女士由于个人工作变动原因，申请辞去公司监事职务，其辞职生效后将继续留在公司工作。

  由于周永燕女士在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，周永燕女士的辞职申请将在公司召开股东大会选举新任监事后方可生效，在此之前，周永燕女士仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

  特此公告。

  光正钢结构股份有限公司监事会

  2011年11月29日

  证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2011-053

  光正钢结构股份有限公司

  第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议，会议通知于2011年11月19日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于2011年10月29日以通讯方式召开。会议召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司董

  事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

  具体内容详见2011年11月30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

  具体内容详见2011年11月30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司内幕信息知情人登记和报备制度》。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》。

  具体内容详见2011年11月30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

  备查文件：1、光正钢结构股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

  2、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

  3、《公司内幕信息知情人登记管理制度》；

  4、《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》；

  光正钢结构股份有限公司董事会

  2011 年11月29日