股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2011-48

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于召开2011年第三次（临时）股东大会的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2011年11月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2011年第三次（临时）股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票加网络投票的方式进行，现将有关具体事项再次通知如下：

一、本次会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过，决定召开公司2011年第三次（临时）股东大会，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议股权登记日：2011年11月29日

（四）现场会议召开时间：2011年12月5日下午2:30

（五）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年12月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2011年12月4日15:00至2011年12月5日15:00期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼公司会议室。

（七）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审核投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

（八）会议出席对象：

1、截止2011年11月29日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

二、本次会议审议事项

（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与湖南杂交水稻研究中心科研合作的议案》；

该议案详细内容详见2011年11月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关联交易公告》。

（二）审议《关于提名袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

该议案详细内容详见2011年11月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议决议公告》。

三、网络投票的安排

在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1.

四、会议登记事项

1、登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2011年11月30日至2011年12月2日（上午9：00---11：00，下午2：00---4：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。

（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记地点及联系方式

1、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司董事会秘书办公室

2、邮编：410001

3、电话：0731-82183880

4、传真：0731-82183880

5、联系人：傅千

五、注意事项：

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

特此通知。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二○一一年十一月三十日

附件1：

一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表本次会议议案，申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年12月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（一）投票流程

1、投票期间，交易系统将为公司挂牌一只投票证券，本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360998	隆平投票	买入	对应申报价格

2、表决议案

议案序号	表决事项	对应的申报价格
1	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与湖南杂交水稻研究中心科研合作的议案》	1.00元
2	《关于提名袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	2.00元

3、表决意见

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

（二）投票操作举例

股权登记日持有“隆平高科”A股的投资者，投票操作举例如下：

1、股权登记日持有“隆平高科”A股的投资者，对本公司议案1投赞成票，则其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360998	买入	1.00	1股

2、股权登记日持有“隆平高科”A股的投资者，对本公司议案1投反对票或是弃权票，则对应的申报股数为2股或3股。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2011年12月4日15:00至2011年12月5日15:00期间的任意时间。

1、股东身份认证

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区；填写姓名、证券账户号、身份证号等资料，设置6—8位的服务密码；如申请成功，系统会返加一个四位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、投票

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在“上市公司股东大会列表”选择“袁隆平农业高科技股份有限公司2011 年第三次（临时）股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

三、注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

2、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

四、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席袁隆平农业高科技股份有限公司2011年第三次（临时）股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与湖南杂交水稻研究中心科研合作的议案》
2	《关于提名袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2011-49

袁隆平农业高科技股份有限公司

第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据公司章程，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于二○一一年十一月二十四日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至二○一一年十一月二十九日，公司董事会秘书办公室共计收到十一位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次公司债券发行主要条款的议案》。

根据公司2011年第二次（临时）股东大会审议通过的《关于发行公司债券方案的议案》，批准公司公开发行不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元)的公司债券；该次股东大会同时审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》，授权董事会办理一切与本次公司债券发行有关的事宜。根据上述批准及授权，结合公司整体资金安排，公司制定了本次公司债发行主要条款，具体条款如下：

1、债券期限：5年期固定利率债券，附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2、发行方式：本次公司债券采用网上和网下相结合方式，一次发行，不分期发行。

3、担保人及担保方式：无担保。

4、募集资金用途：本次公司债券募集资金在扣除发行费用后，拟用2亿元偿还“袁隆平农业高科技股份有限公司2011 年度第一期短期融资券”，1.5亿元偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金用于补充公司流动资金。

5、向公司股东配售的安排：本次债券不向公司股东优先配售。

6、质押式回购：本期债券符合深圳证券交易所进行质押式回购交易的相关规定，具体折算率等事宜在上市后按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于注销衡阳隆平高科种业有限公司的议案》。

衡阳隆平高科种业有限公司（以下简称“衡阳隆平”）成立于2001年12月14日，注册地为湖南省耒阳市，经营范围为农作物种子、种苗的生产与经营。注册资本：800万元，其中袁隆平农业高科技股份有限公司出资408万元，出资比例51%；耒阳市种子公司出资352万元，出资比例44%；自然人刘桃源出资40万元，出资比例5%。公司法人代表张德明，总经理刘桃源。

衡阳隆平已从2011年1月1日起停止生产经营。截止2010年12月31日，衡阳隆平账面资产总额7,928,771.76元，负债总额1,420,453.16元，所有者权益6,508,318.60元，其中：实收资本8,000,000.00元，盈余公积938,503.23元，未分配利润-2,430,184.63元。

根据国务院办公厅《关于推进种子管理体制改革加强市场监督的意见》（国办发【2006】40号）以及新时期国家关于种业发展的相关政策，结合隆平高科发展战略和衡阳隆平的现状，拟注销衡阳隆平。

本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

2011年11月30日