六届二十八次董事会决议公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2011-58
债券代码：126014 债券简称：08国电债
转债代码：110018 转债简称：国电转债
国电电力发展股份有限公司
六届二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十八次董事会通知于2011年11月18日以书面方式向各位董事和监事发出，并于11月28日在公司会议室现场召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：
一、关于国电大渡河流域水电开发有限公司投资建设猴子岩水电站的议案
国电大渡河流域水电开发有限公司（以下简称“大渡河公司”）是公司的控股子公司，公司持有其69%的股权。按照大渡河流域开发的整体规划，大渡河公司拟投资建设猴子岩水电站。
根据国家发改委的核准批复，猴子岩水电站工程静态投资为151.1亿元；工程动态总投资192.63亿元。项目资本金占工程总投资的20％，为38.53亿元，由大渡河公司股东方按照持股比例出资。由于公司控股股东中国国电集团公司持有大渡河公司21％的股权，公司和中国国电集团公司共同增资大渡河公司构成了公司的关联交易。
独立董事刘润来、王光华和李秀华事前对该项议案提交董事会审议进行了认可，并发表了同意的独立董事意见。
朱永芃、乔保平、于崇德、张国厚、高嵩和张成杰董事作为关联董事放弃了表决权，非关联董事共3名参与投票。
表决结果：同意票3票，反对票和弃权票均为0票。
详细内容请见《关于国电大渡河流域水电开发有限公司投资建设猴子岩水电站的关联交易公告》（公告编号：临2011-59）。
二、关于召开2011年第五次临时股东大会的议案
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
详细内容见《国电电力发展股份有限公司召开2011年第五次临时股东大会通知》（公告编号：临2011-60）。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二〇一一年十一月三十日
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2011-59
债券代码：126014 债券简称：08国电债
转债代码：110018 转债简称：国电转债
关于国电大渡河流域水电开发有限公司
投资建设猴子岩水电站的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司增资国电大渡河流域水电开发有限公司，用以投资建设猴子岩水电站项目
● 关联人回避事宜：本次关联交易经公司六届二十八次董事会批准,与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。本次关联交易议案需经公司股东大会批准，关联股东将放弃在股东大会上的表决权
一、关于国电大渡河流域水电开发有限公司投资建设猴子岩水电站的关联交易基本情况
国电大渡河流域水电开发有限公司（以下简称“大渡河公司”）是公司的控股子公司，公司持有其69%的股权。按照大渡河流域开发的整体规划，大渡河公司拟投资建设猴子岩水电站。
猴子岩水电站坝址位于四川省甘孜州康定县境内，是大渡河干流调整规划22级开发方案的第9个梯级，装机容量170万千瓦（4×42.5万千瓦），额定水头130米, 单独运行多年平均年发电量70.15亿千瓦时。坝址控制流域面积5.40万平方公里,多年平均流量每秒774立方米，水库总库容7.06亿立方米，具备季调节能力。猴子岩水电站枢纽工程主要由混凝土面板堆石坝、两岸泄洪及防空建筑物、右岸地下引水发电系统等组成。
根据国家发改委的核准批复，按照2009年三季度价格水平，猴子岩水电站工程静态投资为151.1亿元；工程动态总投资192.63亿元。项目资本金占工程总投资的20％，为38.53亿元，由大渡河公司股东方按照持股比例出资。
以项目投资财务内部收益率8%测算，经营期平均上网电价为0.414元/千瓦时（含增值税，下同），相应资本金财务内部收益率为10.53％，借款偿还期为25.5年；以资本金财务内部收益率为8%测算，经营期平均上网电价为0.359元/千瓦时，相应项目投资财务内部收益率为6.91％，借款偿还期为28.7年。该项目按资本金财务内部收益率8％测算的经营期平均上网电价与目前四川省其他同类型水电站上网电价基本相当，具有一定的市场竞争力，财务评价可行。
二、关联方介绍和关联关系
1.中国国电集团公司
法定代表人：朱永芃
注册资本：人民币120亿元
经营范围：从事与电力相关的煤炭能源投资；实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；发电设备、新能源、交通、高新科技、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询；进出口业务；房屋出租。
住所：北京西城区阜成门北大街6-8号
中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）为公司的控股股东，与公司共同增资国电大渡河流域水电开发有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》10.1.1条（七）规定的情形，因此，上述企业为公司的关联法人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
猴子岩水电站工程总投资192.63亿元，大渡河公司需按工程总投资的20%投入项目资本金，为38.53亿元。该项目资本金由大渡河公司股东国电电力、中国国电和四川川投能源股份有限公司按照对大渡河公司的持股比例69%、21%、10%对大渡河公司增资。
四、本次交易的目的以及对公司的影响
猴子岩水电站是国家能源发展“十一五”规划重点项目、是国务院《关于支持青海等省藏区经济社会发展的若干意见》重点建设项目、四川藏区经济社会发展重要产业支柱工程，2010年被列为国家西部大开发新开工23项重点工程之一。猴子岩电站的建设对调整四川电源结构，部分满足四川省及重庆、华中、华东电网电力电量需求，缓解本省及重庆、华中、华东等地区经济发展的能源压力，促进当地社会稳定、和谐发展具有重要意义。
同时，猴子岩水电站经济技术指标较为优越，具有较好的经济效益和社会效益，投资该项目有利于提高公司水电装机比例，优化电源结构，降低经营风险，提高盈利能力。
公司与中国国电共同增资大渡河公司，符合公平、公开和公正原则，未损害公司利益，不影响公司独立性。
五、审议程序
（一）董事会表决情况和关联董事回避情况
公司六届二十八次董事会审议通过了《关于国电大渡河流域水电开发有限公司投资建设猴子岩水电站的议案》。朱永芃董事、乔保平董事、于崇德董事、张国厚董事、高嵩董事和张成杰董事作为关联董事放弃了表决权。
（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司与公司控股股东中国国电集团公司共同增资公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司，用以投资建设大渡河猴子岩水电站项目，该关联交易符合国家有关规定，并且该关联交易合规、公允，未损害其他股东尤其是中小股东的合法权益。
（三）《关于国电大渡河流域水电开发有限公司投资建设猴子岩水电站的议案》需经公司股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议
2.关于关联交易的独立董事意见
3.独立董事事前认可函
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二〇一一年十一月三十日
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2011-60
债券代码：126014 债券简称：08国电债
转债代码：110018 转债简称：国电转债
国电电力发展股份有限公司召开
2011 年第五次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司六届二十八次董事会审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议，因此，董事会提议召开公司2011年第五次临时股东大会。现就召开公司2011年第五次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、会议时间：2011年12月16日上午9：00
二、会议地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公
司会议室
三、会议主要议题
关于国电大渡河流域水电开发有限公司投资建设猴子岩水电站的议案
本次会议时间预定半天。
四、出席会议人员
1. 公司董事、监事及高级管理人员。
2. 截止2011年12月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
五、会议登记办法
凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书，法人股东另持单位证明，于2011年12月12日（上午9:00—下午17:00）在北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司1501室办理登记手续，北京以外的股东可邮寄或传真办理。
六、 联系事项
地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼国电电力发展股份有限公司
联系人：孙梦莎 张微
电话：（010）—58682100、58682102
传真：（010）—64829902
邮编：100101
七、 出席会议者的食宿、交通费自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席国电电力发展股份有限公司2011年第五次临时股东大会，并行使表决权。
1.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；
2.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；
3.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；
委托人： 身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受委托人姓名： 身份证号：
委托人签名： 受委托人签名：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二〇一一年十一月三十日
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2011-61
债券代码：126014 债券简称：08国电债
转债代码：110018 转债简称：国电转债
国电电力发展股份有限公司关于
全资子公司机组投产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司接到全资子公司国电电力酒泉发电有限公司（以下简称酒泉公司）报告，11月27日，酒泉公司一期（2×330MW）新建工程2号机组顺利完成168小时满负荷试运行，成功并网发电。截至目前，公司控股装机容量达到3130.36万千瓦，其中火电装机2302.2万千瓦。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二〇一一年十一月三十日