证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2011-045

  证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2011-045

  京东方科技集团股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2011年11月22日以电子邮件方式发出。2011年11月29日以通讯方式召开。

  本公司董事会共有董事11人，本次会议应参加人数11人，实际参加人数11人。

  本次会议的通知、出席及表决均符合《中国人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王东升先生主持。

  一、会议审议并通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

  为落实《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号文）的要求，加强本公司内幕信息知情人登记管理工作，维护信息披露的公平性，本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，修订了《内幕信息及知情人管理制度》，主要修订内容如下：

  1、名称变更为《内幕信息知情人登记管理制度》；

  2、进一步完善了内幕信息知情人的保密义务和登记管理的程序、格式和内容；

  3、明确了监事会对内幕信息知情人登记管理的监督责任；

  4、进一步完善了内幕信息重大事项外部发起人对本公司的登记报送义务；

  5、进一步完善了重大事项的范围，增加了制作重大事项备忘录的规定；

  6、进一步完善了本公司各部门、下属公司内幕信息知情人登记管理工作的主要责任人、内部报送程序、内容等事项。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  详细内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

  二、备查文件

  第六届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  京东方科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年 11月29日