股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2011-035

  债券代码：122086 债券简称：11正泰债

  浙江正泰电器股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2011年11月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。

  经表决，通过下述议案，并形成决议：

  一、关于投资设立正泰电器香港有限公司的议案

  以11票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于投资设立正泰电器香港有限公司的议案》。

  为更好地推进公司国际化战略进程，拓展公司国际贸易渠道，充分利用香港人民币结算中心的区域优势，同意公司投资999万美元在香港设立公司全资子公司正泰电器香港有限公司[CHINT ELECTRICS (HONG KONG) LIMITED（暂名）]，并授权公司经营班子全权办理本次正泰电器香港有限公司设立的相关事宜。

  特此公告。

  浙江正泰电器股份有限公司董事会

  二〇一一年十一月廿九日