证券代码：600890    股票简称：ST中房    编号：临2011－25

  中房置业股份有限公司

  关于董事、副总经理辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中房置业股份有限公司董事会于近日收到董事、副总经理邓鲁先生的书面辞职报告。邓鲁先生因工作变动原因，请求辞去所担任的公司董事、副总经理职务。根据相关规定，邓鲁先生辞去董事、副总经理职务的申请，自辞职报告送达公司董事会之日起生效，邓鲁先生辞职后不再担任公司任何职务。

  公司董事会对邓鲁先生在工作期间为公司所做的贡献表示感谢。

  特此公告。

  中房置业股份有限公司董事会

  2011年11月29日

  证券代码：600890    股票简称：ST中房    编号：临2011－26

  中房置业股份有限公司

  第七届董事会五次会议决议公告

  及召开2011年度第三次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中房置业股份有限公司于2011年11月29日在公司会议室召开了第七届董事会五次会议，会议应到董事8人，实际到会董事6人，董事薛晓、冯廷秀因出差未出席会议，委托李艳代为行使表决权，邓鲁先生已辞去董事职务未参加会议。本次董事会会议通知于2011年11月22日以电子邮件方式发出，会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长岳慧欣先生主持，审议并通过了以下决议：

  一、关于改聘中瑞岳华会计师事务所为本公司提供2011年度审计服务及审计费用的议案。审计费用拟定为35万元。本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

  因公司大股东中国房地产开发集团公司整体并入中国交通建设集团有限公司后，中房集团的财务决算审计机构一并由中交集团统一委托。根据中房集团《关于调整财务决算审计机构的建议》，我公司拟改聘中瑞岳华会计师事务所为本公司提供2011年度审计服务，审计费用拟定为35万元。

  中瑞岳华会计师事务所拥有30年发展历史，注册资本5750万元，是国内第一家转制的特殊普通合伙制会计师事务所，是中国注册会计师协会常务理事单位，具有财务部、中国证监会授予的证券期货业务审计资格、第一批H股审计资格，最高人民法院授予的司法鉴定资格等执业资格，是中国人民银行首批推选的金融机构审计单位。在中国注册会计师协会发布的2011年度《会计师事务所综合评价前百家信息》中，该所排名第5位，成为国内最大的内资会计师事务所。中瑞岳华事务所总部设在北京，在国内设立了22家分所，并在香港和新加坡设立了分支机构。该所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2011年财务审计工作需求。

  二、关于提名李明颐女士为第七届董事会董事候选人的议案。

  本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、关于聘任刘红雁女士为公司副总经理的议案。聘期自2011年11月29日至2014年6月15日。

  本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

  四、关于召开2011年度第三次临时股东大会的议案。定于2011年12月15日在公司会议室召开2011年度第三次临时股东大会。

  本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

  （一）会议时间及地点

  1、时间：2011年12月15日上午10：00

  2、地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层会议室

  （二）出席会议人员

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、截至2011年12月12日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  （三）会议内容

  1、关于改聘中瑞岳华会计师事务所为本公司提供2011年度审计服务及审计费用的议案；

  2、关于提名李明颐女士为第七届董事会董事候选人的议案。

  （四）登记办法

  1、登记手续；

  凡符合上述条件的法人股股东持法人帐户、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。

  委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续、异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2011年12月13日至12月14日8：30—16：30

  3、登记地点：公司证券部

  （五）本次股东大会会期半天，与会股东食宿自理

  （六）公司地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层；

  邮政编码：100080

  联系人：郭洪洁

  联系电话：010-82608847 传真：010-82611808

  特此公告。

  中房置业股份有限公司董事会

  2011年11月29日

  附件1：

  授权委托书

  兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席中房置业股份有限公司2011年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数量： 委托人股东帐户号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  附件2：

  简历

  李明颐，女，1981年4月出生，研究生学历。历任中房集团海外发展有限公司项目总监助理兼设计管理；中核集团中国原子能科学研究院投资计划处项目经理；亚太资产集团总裁助理兼合同管理部经理。

  刘红雁，女，1968年10月出生，研究生学历。历任轻工业部制盐工业科学研究所计算机室程序员；比利时英伟国际贸易有限公司销售经理；摩托罗拉电子有限公司采购部部门主管；飞宏科技有限公司销售总监；天津飞创国际贸易有限公司总经理。现任天津空港物流园观澜渡项目营销总监。