证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2011-023

  恒宝股份有限公司监事辞职公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司监事会于2011年11月25日收到公司职工代表监事吴晓芳女士提交的书面辞职报告。吴晓芳女士因个人原因，请求辞去公司的第四届监事会职工代表监事职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。

  吴晓芳女士在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在改选出的监事就任前，吴晓芳女士仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事。辞职后吴晓芳女士将不在公司任职，公司监事会对吴晓芳女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  恒宝股份有限公司监事会

  二O一一年十一月二十九日

  证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2011-024

  恒宝股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鉴于公司第四届监事会职工代表监事吴晓芳因个人原因辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2011年11月29日在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼阶梯会议室召开职工代表大会，会议由公司工会主席钱平先生主持。

  会议经过认真讨论，以举手表决的方式，一致同意选举干玲女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司其他2名监事蒋小平先生和朱锦善先生共同组成第四届监事会。公司第四届监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  恒宝股份有限公司监事会

  二O一一年十一月二十九日

  附：干玲女士简历

  干玲女士简历

  干玲：中国国籍，1977年8月出生，中专学历。2004年2月起就职本公司，从事接待主管工作至今。未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。