证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2011-015

  深圳丹邦科技股份有限公司

  第一届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于2011年11月23日以电子邮件或传真等方式送达各位董事，会议于2011年11月29日以现场的方式召开。会议应出席董事5名，实到董事5名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长刘萍先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议以书面记名投票的方式表决通过了以下议案。

  （一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整对子公司广东丹邦增资计入注册资本部分金额的议案》；

  为了募投项目的顺利实施，根据公司第一届董事会第二十二次会议决议，公司拟使用募集资金对全资子公司广东丹邦增资22,427.93万元，其中5,000.00万元增加注册资本,17,427.93万元计入资本公积。

  由于广东丹邦为中外合资经营企业，若按照上述决议实施增资，增资完成后其注册资本与投资总额的比例将达不到国家工商行政管理局《关于中外合资企业注册资本与投资总额比例的暂行规定》第三条第（四）款“中外合资经营企业的投资总额在三千万美元以上的，其注册资本至少应占投资总额的三分之一，其中投资总额在三千六百万美元以下的，注册资本不得低于一千二百万美元”的规定,因此，公司决定对此次向广东丹邦增资22,427.93万元中的计入注册资本部分金额进行如下调整：增资22,427.93万元中的8,000.00万元用于增加注册资本,剩余14,427.93万元计入资本公积。

  本次增资完成后，广东丹邦注册资本13,000.00万元，投资总额32,427.93万元，注册资本占投资总额的比例为40.09%，符合相关规定。

  此次对子公司广东丹邦增资事项已经公司2011年第三次临时股东大会批准,本次调整无需提交公司股东会审议。

  广东丹邦增资后的公司概况待完成工商登记手续后另行公告。

  （二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权子公司广东丹邦设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

  为规范募集资金的管理和使用，公司董事会授权子公司广东丹邦在工商银行深圳侨城西街支行开设募集资金专户，并和公司保荐机构国信证券股份有限公司及上述开户银行签署募集资金三方监管协议。募集资金三方监管协议内容待正式签署后另行公告。

  （三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订“信息披露管理制度”的议案》；

  制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  （四）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》；

  随着公司业务的发展，为激励公司高级管理人员勤勉尽责，提高公司的经营管理水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照深圳市本地上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合本公司经营现状，公司董事会决定对高级管理人员的薪酬作如下调整：刘萍，总经理,基本薪酬税前36万元/年；王李懿，副总经理,基本薪酬税前32.40万元/年；唐苗丽，财务总监,基本薪酬税前30万元/年；凌友娣，副总经理兼董事会秘书,基本薪酬税前24万元/年。

  关联董事刘萍、王李懿回避了对该项议案的表决，其余3名董事参与了表决。

  公司独立董事龚艳、赖延清对该项议案发表了以下独立意见：

  1、公司提出的高级管理人员薪酬标准符合公司所处地域、行业的薪酬水平，此次调整有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合投资者的利益。2、董事会对《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，关联董事在董事会审议相关议案时亦已回避表决，程序合法有效。3、一致同意调整高级管理人员的薪酬标准。

  （五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定“董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度”的议案》；

  制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  该项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  （六）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定“内幕信息知情人管理制度”的议案》；

  制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  （七）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定“外部信息使用人管理制度”的议案》；

  制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  （八）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定“重大信息内部保密制度”的议案》；

  制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  （九）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定“年报信息披露重大差错责任追究制度”的议案》；

  制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  （十）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定“内部问责制度”的议案》；

  制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  （十一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定“重大突发事件内部问责制度”的议案》；

  制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  （十二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定“投资者接待管理办法”的议案》；

  制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  （十三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定“子公司管理制度”的议案》；

  制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  （十四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定“财务负责人管理制度”的议案》；

  制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  （十五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定“会计师事务所选聘制度”的议案》；

  制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  该项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告

  深圳丹邦科技股份有限公司董事会

  2011年11月29日

  证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2011-016

  深圳丹邦科技股份有限公司

  第一届监事会第九次会议决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于2011年11月23日以口头通知方式送达各位监事，会议于2011年11月29日下午15：30以现场的方式召开。会议应出席监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席邹盛和先生主持，会议以书面记名投票的方式表决通过了以下议案。

  以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整部分监事薪酬标准的议案》

  随着公司业务的发展，为激励公司监事勤勉尽责，更好地维护公司整体利益，公司决定对部分监事的薪酬标准进行调整，调整情况如下：邹盛和，监事会主席，税前薪酬31.2万元/年,按月发放。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  深圳丹邦科技股份有限公司监事会

  2011年11月29日