证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2011-049

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  关于公司章程及注册资本变更的公告

  特别提示：

  中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2011年6月16日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，有关本次公司章程修订的具体内容可参见本公司于2011年4月7日公告的《2010年年度股东大会会议资料》。此外，本公司已于2011年6月17日完成向金駿有限公司发行272,000,000股H股，根据本公司股东大会的相关授权，本公司按照有关监管机关、工商登记机关的要求，对公司章程修改记录、公司章程第二十一条和二十四条中有关股本结构及注册资本等相关内容作了相应修订。

  本公司有关公司章程修订以及注册资本变更的申请已经获得中国保险监督管理委员会的核准同意，并已于近日在国家工商行政管理总局完成了公司章程和注册资本变更登记手续。本公司注册资本变更为人民币7,916,142,092元。

  本公司章程全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.pingan.com）。

  特此公告。

  中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

  2011年11月29日