证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：临2011-010

  杭州解百集团股份有限公司对外投资公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：杭州解百兰溪购物中心有限公司（暂定名）；

  投资金额和比例：投资金额为人民币5000万元，占注册资本的100%；

  ●投资标的名称：杭州解百灵隐购物中心有限公司（暂定名）；

  投资金额和比例：投资金额为人民币1000万元，占注册资本的100%；

  ●上述投资行为尚需履行注册地工商行政管理机关的登记核准等相关审批程序。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  经杭州解百集团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会审议通过，公司以自有资金出资设立两家全资子公司：

  （1）在兰溪市注册设立一家全资子公司：杭州解百兰溪购物中心有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准，简称：兰溪公司）。 该公司注册资本为人民币5000万元，本公司以现金出资5000万元，占该公司注册资本的100%。

  （2）在杭州市西湖灵隐景区注册设立一家全资子公司：杭州解百灵隐购物中心有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准，简称：灵隐公司）。该公司注册资本为人民币1000万元，本公司以现金出资1000万元，占该公司注册资本的100%。

  授权董事长周自力先生签署上述两家公司设立所需之相关文件。

  2、董事会审议情况

  公司董事会第七届第四次会议于2011年11月30日以现场表决方式召开，经董事会9名董事投票表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过。

  3、本次投资未超出董事会的审批权限，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

  二、投资主体的基本情况

  上述两家公司投资主体均为杭州解百集团股份有限公司，无其他投资主体。

  三、投资标的基本情况

  （一）投资标的：杭州解百兰溪购物中心有限公司

  企业类型：有限责任公司

  出资情况：注册资本5000万元，本公司以现金出资5000万元，占注册资本的100%。

  主要经营业务：百货零售及相关配套（以工商行政管理机关核准登记为准）。

  （二）投资标的：杭州解百灵隐购物中心有限公司

  企业类型：有限责任公司

  出资情况：注册资本1000万元，本公司以现金出资1000万元，占注册资本的100%。

  主要经营业务：百货、食品、丝绸制品、针纺织品、工艺美术品、初级农产品、副食品、字画、以及餐馆管理、企业管理和物业管理等（以工商行政管理机关核准登记为准）。

  四、本次对外投资的目的及对公司的影响

  “兰溪公司”设立后将在兰溪市中心区域开设百货购物中心，以扩大公司的市场份额、进一步提高公司的竞争力，为公司的后续发展奠定基础。

  “灵隐公司”设立后将在杭州市西湖灵隐景区开设购物中心，从事百货旅游品为主的零售经营，旨在打造一个品质优良、特色明显、环境一流、适合大众游客消费的综合性旅游购物场所，提升公司的知名度和市场份额。

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第四次会议决议。

  特此公告

  杭州解百集团股份有限公司董事会

  二○一一年十一月三十日