证券代码：000687 证券简称：保定天鹅 公告编号：2011-067

  保定天鹅股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  保定天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2011年11月27日以电话方式发出会议通知，并于2011年11月30日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  会议审议并通过了如下议案：

  以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司高管人员调整的议案》：

  因工作需要，张志宏先生不再担任公司总经理职务，聘任张志宏先生为公司副总经理。

  董事会聘任王小虎先生为公司总经理。

  公司新任高管人员任期与本届董事会任期相同。

  新任高管人员简历：

  王小虎先生：（一）1965年2月出生，研究生学历，高级经济师。曾任纺织工业部经济研究中心调研处副处长、《纺织经济研究》副主编，中国纺织机械和技术进出口公司 贸易部副经理，香港新伟思国际有限公司总经理，中国纺织机械和技术进出口公司贸易一部经理，中国纺织机械和技术进出口公司总经理助理、副总经理，中国纺织工业对外经济技术合作公司副总经理、党委副书记。新任保定天鹅股份有限公司总经理；

  （二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

  （三）持有本公司股份数量：0股；

  （四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张志宏先生：（一）1963年8月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任保定化纤厂研究所技术员、保定化纤厂技改物资处处长助理、保定天鹅股份有限公司纺丝一分厂副厂长、纺丝四分厂厂长、生产技术处处长、纺丝二分厂厂长、副总经理、总经理等职，新任保定天鹅股份有限公司副总经理；

  （二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

  （三）持有本公司股份数量：0股；

  （四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  保定天鹅股份有限公司董事会

  2011年11月30日

  证券代码：000687 证券简称：保定天鹅 公告编号：2011-068

  关于对保定天鹅股份有限公司

  高管人员调整的独立董事意见

  保定天鹅股份有限公司独立董事认真审阅了公司高管人员调整的相关议案，现对此发表如下意见：

  本次公司高管人员调整程序符合有关法律法规的规定，我们同意本次公司高管人员调整。

  独立董事签名：许双全、章永福、张莉、叶永茂

  2011年11月30日