证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2011-028

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  第一届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2011年11月29日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室以现场结合通讯方式召开了第十八次会议。通知已于2011年11月18日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名（参加现场会议董事8名，参加通讯会议董事1名），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

  一、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  同意聘任彭兰岚女士担任公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。（彭兰岚女士的简历详见附件）

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事关于公司聘任审计部负责人的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、《关于聘请广发证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商并与其签订<委托代办股份转让协议>的议案》

  同意聘请广发证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商并与其签订《委托代办股份转让协议》，协议约定如果未来公司股票被终止上市，由广发证券股份有限公司依据有关法律法规的规定代办股份转让的各项工作。

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  三、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  董事会

  二〇一一年十一月二十九日

  附件：

  彭兰岚女士简历

  彭兰岚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，大学本科学历，曾先后就职于香港满贯国际有限公司、深圳市零售商业行业协会、深圳市科创数字显示技术有限公司、深圳勤业众信会计师事务所、深圳市美之高实业发展有限公司，2011年7月就职于深圳市奥拓电子股份有限公司审计部。

  彭兰岚女士目前未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司审计部门负责人之情形。