证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2011－022

  北京王府井百货（集团）股份有限公司

  第七届董事会第三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京王府井百货(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议于2011年11月25日以传真方式发出通知，2011年11月29日以通讯方式召开，应参加表决董事11人，实参加表决董事11人,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  会议经审议以一致赞成票通过修改公司章程的议案。鉴于公司已于2011年10月26日以非公开发行股票方式发行45,126,182股A股股份（以下简称“本次发行”），公司股份总数变更为462,768,088股。根据上述情况需对公司章程第六条、第十八条、第十九条进行修改，具体修改如下：

  1．原章程第六条为：公司注册资本为人民币肆亿壹仟柒佰陆拾肆万壹仟玖佰零陆元（417,641,906）。修改为：公司注册资本为人民币肆亿陆仟贰佰柒拾陆万捌仟零捌拾捌元（462,768,088）。

  2．原章程第十八条为：公司经批准发行的普通股总数为417,641,906股。修改为：公司经批准发行的普通股总数为462,768,088股。

  3．原章程第十九条为：公司发行的所有股份均为普通股，合计417,641,906股。修改为：公司发行的所有股份均为普通股，合计462,768,088股。

  修改后的公司章程全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  鉴于公司第二十六届股东大会（2010年第一次临时股东大会）已授权董事会全权办理与本次发行相关事宜（有关授权事项详见公司刊登于2010年12月27日《中国证券报》及上海证券交易所网站上的公告）。本次修改公司章程事项无需再次提请股东大会审议。

  特此公告。

  北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年十一月二十九日