证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：临2011-027

  华新水泥股份有限公司

  2011年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示：

  本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开和出席情况：

  1、会议召开时间：2011年11月30日9：00；

  2、会议召开地点：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室

  3、会议召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长陈木森先生

  6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  本次股东大会通过现场投票参加表决的股东 (包括股东代理人)计9人，所持有表决权股份计 597,077,307 股，占公司总股份的63.84%。其中，A股股东(包括股东代理人) 共8人,所持有表决权股份计347,608,006股，占公司总股份的37.17%；B股股东(包括股东代理人) 共8人,所持有表决权股份计249,469,301股，占公司总股份的26.67%。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

  关于同意华新湘钢公司为华湘环保公司提供担保的议案（表决结果：同意594,837,015股，占有效表决权股份数的99.62%。其中，A股同意347,608,006股、弃权0股、反对0股；B股同意247,229,009股、弃权2,240,292股、反对0股）。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

  2、律师姓名：彭波、韩菁

  3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果，均合法有效。

  特此公告。

  备查文件目录：

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书；

  3、上海证券交易所要求的其他文件。

  华新水泥股份有限公司董事会

  2011年12月1日