证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2011－035

  哈药集团股份有限公司六届五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2011年11月25日向全体董事发出召开公司第六届董事会第五次会议的书面通知，会议于2011年11月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

  按照上海证券交易所2011年10月31日下发的《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题通知》的要求，为进一步规范公司募集资金的管理和使用，切实保护公司和投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的规定，并结合本公司实际情况，对《募集资金使用管理制度》进行了修订。

  具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  二、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

  按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）的相关要求，为进一步加强公司内幕信息管理，规范内部信息保密工作，维护信息披露的公平、公正、公开的原则，保护广大股东的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，并结合本公司《信息披露事务管理制度》、《公司章程》等规定以及本公司的实际情况，对原《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

  具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  三、关于公司副总经理刘巍先生辞职的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

  公司董事会于近日收到公司副总经理刘巍先生的书面辞职申请，刘巍先生因个人身体健康原因申请辞去公司副总经理职务，公司董事会同意刘巍先生的辞职，并对刘巍先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  哈药集团股份有限公司董事会

  二〇一一年十一月三十日