证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2011－008

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年11月30日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

  1、审议通过了关于修订《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案。

  （赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

  本制度自董事会审议通过之日起生效实施，内容详见上海交易所网站www.sse.com.cn，公司于2010 年4 月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的《公司内幕信息知情人登记制度》同时废止。

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

  2011年11月30日