证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2011-062

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次（临时）会议通知于2011年11月26日以邮件方式送达。会议于2011年11月30日以通讯方式召开。应参加会议的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议由董事长林国芳先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定会，会议审议并通过如下决议：

  一、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

  原《董事会议事规则》中第十四条“董事会召开定期会议和临时会议，董事会秘书办公室应当分别提前10日和3日将书面会议通知，通过直接送达、传真、邮件或电子邮件，提交全体董事和监事以及总经理。非直接送达董事本人的，还应当通过电话向董事本人进行确认并做相应记录。情况紧急，董事会临时会议可随时召开，可以通过电话等其他口头方式发出会议通知，但应给董事以必要的准备时间，召集人应当在会议上作出说明。”现修订为：

  “董事会召开定期会议和临时会议，董事会秘书办公室应当分别提前10日和3日将书面会议通知，通过直接送达、传真、邮件或电子邮件，提交全体董事和监事以及总经理。非直接送达董事本人的，还应当通过电话向董事本人进行确认并做相应记录。情况紧急，需要董事会即刻作出决议，否则会不利于公司或投资者利益的，董事会临时会议可随时召开，可以通过电话等其他口头方式发出会议通知，但应给董事以必要的准备时间，召集人应当在会议上作出说明。”

  《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  本议案需提交股东大会审议，公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

  二、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<会计政策>的议案》。

  原《会计政策》第十七条第2点在建工程结转为固定资产的标准和时点中“在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。”现修订为：

  “在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态的判断标准如下：

  （1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；

  （2）所购建的固定资产与设计要求或合同要求相符或基本相符，即使有极个别与设计或合同要求不相符的地方，也不影响其正常使用；

  （3）继续发生在所购建固定资产上的支出金额很少或几乎不再发生。

  （4）如果所购建固定资产需要试生产或试运行，则在试生产结果表明资产能够正常生产出合格产品时，或试运行结果表明能够正常运转或营业时，就应当认为资产已经达到预定可使用状态。

  在建工程达到预定可使用状态尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。”

  上述会计政策修订对本公司财务会计报表无影响。

  《会计政策》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》。

  中国证券监督管理委员会深圳监管局于2011年5月10日起对公司进行了现场检查，并于2011年10月25日下发了《关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司现场检查的监管意见》，公司针对现场检查中出现的问题一一做出整改，并总结出整改报告，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  董事会

  二○一一年十一月三十日

  证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2011-063

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  第二届监事会第十八次（临时）会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届监事会第十八次（临时）会议通知于2011年11月26日以电子邮件形式发出。会议于2011年11月30日在公司一楼会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席何雪晴女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

  1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》。

  特此公告。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  监事会

  二○一一年十一月三十日

  证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2011-064

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2011年上半年，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）财务部出于增加利息收入的考虑，在未上报公司董事会和未经董事会授权的情况下，多次利用部分自有闲置资金购买工商银行等银行发行的短期或无固定期限的银行理财产品，其中单笔金额最高为8,000万元，余额最高为21,000万元，累计发生额59,290万元。截止2011年8月已全部赎回所购买银行理财产品本金，共获得理财收益约314.3万元，比同等存款金额的活期利息多约279.5万元。

  2011年5月，中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）对公司进行了现场检查，检查中发现公司上述利用部分自有闲置资金购买银行理财产品的事项，认定上述购买银行理财产品事项未履行相关决策程序，属于违反《投资决策管理制度》的情况，同时公司未及时履行信息披露义务。

  公司董事会在获知此事后，立即要求公司赎回全部理财产品、停止购买任何理财产品并进行严格自查。经过认真深入的自查后，公司董事会对发生此事的原因进行了深入分析，主要原因在于公司财务部相关人员将理财产品等同于银行一般的资金存储，对《投资决策管理制度》、《重大信息内部报告制度》等相关内控制度学习认识程度有限，掌握程度不高，未能及时将购买银行理财产品事项按决策程序上报，导致公司有关制度未得到有效执行。

  对此，公司董事会立即召集相关人员，认真采取整改措施和行动，严防此类事情的再次发生，具体整改措施如下：

  1、对公司涉及资金调拨和对外投资的业务流程进行全面梳理，以修正其中不合理的地方；

  2、对涉及此事件过程的所有人员进行专题学习培训，重点在于业务流程及内控制度的学习，以杜绝此类事件再次发生；

  3、以此为例，召集公司全体主管级以上人员进行培训，重点培训《投资决策管理制度》、《重大信息内部报告制度》等内控制度，提高管理人员的规范运作意识和重大信息敏感度；

  4、立即加强内控整顿，要求公司各部门加强对关键环节、关键岗位的监督管理。内审部门积极发挥关键环节的审计监督作用。

  公司对相关责任人进行了处罚，将认真整改，加强内控管理，加强对相关人员的学习和培训，以杜绝此类事件的再次发生。

  公司董事会就此事给广大投资者造成的不便，致以歉意！

  特此公告。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  董事会

  二○一一年十一月三十日