证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2011-024

  江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会

  第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2011年11月25日以书面形式发出，会议于2011年11月29日-11月30日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下事项：

  一、会议审议通过了《关于修订<江苏江南高纤股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

  特此公告

  江苏江南高纤股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月一日