证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2011-018

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  （2011/11/29）

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议于2011年11月25日发出召开董事会会议的通知，2011年11月29日上午以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人，本次会议有效表决票数为9票。经到会董事书面表决，全票通过了《内幕信息知情人登记管理制度（修订案）》。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

  董事会

  2011年11月29日