股票代码：002010     股票简称：传化股份   公告编号：2011-063

  浙江传化股份有限公司

  2011年度第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  浙江传化股份有限公司2011年度第五次临时股东大会于2011年11月30日上午9：30在杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共4名，所持（代理）股份214,866,004股，占公司有表决权总股份数的44.03％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。本次大会由公司副董事长应天根先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的法律顾问出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

  （一）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

  杭州传化化学品有限公司为本公司全资子公司，增资完成后化学品公司的注册资本将由30,000,000.00元变更为216,000,000.00元。

  表决结果：同意214,866,004股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  三、律师出具的法律意见

  浙江浙经律师事务所方怀宇、林慧律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2011年度第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、 浙江传化股份有限公司2011年度第五次临时股东大会决议

  2、 浙江传化股份有限公司2011年度第五次临时股东大会法律意见书

  特此公告。

  浙江传化股份有限公司

  董事会

  2011年12月1日