证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2011－029号

  上海创兴资源开发股份有限公司关于控股子公司

  上海夏宫房地产开发有限公司

  减资事宜的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司于2011年9月13日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于上海夏宫房地产开发有限公司减资的议案》，同意上海夏宫房地产开发有限公司减资6,300万元，其中本公司减资6,133.05万元，厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公司减资166.95万元。本次减资完成后，上海夏宫房地产开发有限公司注册资本金为500万元，本公司和象屿大洋出资比例保持不变。详细见公司于2011年9月14日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的相关公告。

  上海夏宫房地产开发有限公司已完成上述减资事宜的相关工商变更登记手续办理，并于近日领取了上海市工商行政管理局浦东新区分局核准的营业执照。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2011年11月30日

  证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2011－030号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  第五届董事会第七次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2011年11月25日以书面及电话通知方式发出，于2011年11月30日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长陈冠全先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》的相关规定。经与会董事审议，会议通过了《关于给予公司总裁相关授权的议案》。

  具体表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  同意授予公司总裁对单笔或在十二个月内对同一事项累计交易成交金额占公司最近一期经审计资产总额百分之十以内（含百分之十）交易事项的审批权；但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会、董事会审议通过的事项除外。授权期限：自2011年12月1日起至2012年11月30日止。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2011年11月30日