证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2011－27

北京首创股份有限公司

2011年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度第三次临时股东大会于2011年12月1日上午在北京新大都饭店以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东及股东代表（人）	3
所持有或代表表决权的股份总数（股）	1,309,772,705
占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.54%

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因公未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事张恒杰先生主持本次会议。会议符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

（四）公司在任董事11人，董事张恒杰、独立董事程秀生共2人出席会议，其余董事因公未能出席本次会议；公司在任监事3人，监事洪欣共1人出席会议，其余监事因公未能出席本次会议；见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会经现场记名投票方式表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

该议案采用累积投票制，对被提名董事逐名进行表决，表决结果如下：

1.同意选举刘晓光先生为公司董事

赞成票：1,309,772,705票,占参加会议全体股东所持表决票的100%；反对票：0票；弃权票：0票

2.同意选举冯春勤先生为公司董事

赞成票：1,309,772,705票,占参加会议全体股东所持表决票的100%；反对票：0票；弃权票：0票

3.同意选举沈建平先生为公司董事

赞成票：1,309,772,705票,占参加会议全体股东所持表决票的100%；反对票：0票；弃权票：0票

4.同意选举潘文堂先生为公司董事

赞成票：1,309,772,705票,占参加会议全体股东所持表决票的100%；反对票：0票；弃权票：0票

5.同意选举俞昌建先生为公司董事

赞成票：1,309,772,705票,占参加会议全体股东所持表决票的100%；反对票：0票；弃权票：0票

6.同意选举常维柯先生为公司董事

赞成票：1,309,772,705票,占参加会议全体股东所持表决票的100%；反对票：0票；弃权票：0票

7.同意选举张恒杰先生为公司董事

赞成票：1,309,772,705票,占参加会议全体股东所持表决票的100%；反对票：0票；弃权票：0票

8.同意选举程秀生先生为公司独立董事

赞成票：1,309,772,705票,占参加会议全体股东所持表决票的100%；反对票：0票；弃权票：0票

9.同意选举冷克先生为公司独立董事

赞成票：1,309,772,705票,占参加会议全体股东所持表决票的100%；反对票：0票；弃权票：0票

10.同意选举邓小丰女士为公司独立董事

赞成票：1,309,772,705票,占参加会议全体股东所持表决票的100%；反对票：0票；弃权票：0票

11.同意选举傅涛先生为公司独立董事

赞成票：1,309,772,705票,占参加会议全体股东所持表决票的100%；反对票：0票；弃权票：0票

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举议案》

该议案采用累积投票制，对被提名董事逐名进行表决，表决结果如下：

1.同意选举曹桂杰女士为公司监事

赞成票：1,309,772,705票,占参加会议全体股东所持表决票的100%；反对票：0票；弃权票：0票

2.同意选举李清元先生为公司监事

赞成票：1,309,772,705票,占参加会议全体股东所持表决票的100%；反对票：0票；弃权票：0票

三、律师见证情况

北京市共和律师事务所指派律师刘静华、钱逊出席了本公司2011年度第三次临时股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：

首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司2011年度第三次临时股东大会决议；

2、北京市共和律师事务所出具的2011年度第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2011年12月2日

证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2011－28

北京首创股份有限公司

职工代表监事推举公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》的有关规定，北京首创股份有限公司于2011年11月30日召开职工代表会议推举洪欣先生为公司第五届监事会职工代表监事。

特此公告。

附：洪欣先生简历：

北京首创股份有限公司董事会

2011年12月2日

附件：

洪欣先生：48岁，研究生。曾就职于北京市旅游商品集团总公司，北京首都创业集团有限公司。现任本公司人力资源部总经理。