证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2011—037

重庆渝开发股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议于2011年11月28日以电话方式告知全体董事，会议于2011年12月 1日以传真方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参股公司捷程公司为国中贸易公司贷款提供担保的议案》。

本公司参股的重庆捷程置业有限公司[重庆市新城开发建设股份有限公司（简称“新城公司” ）持股51%，本公司持股49%，简称“捷程公司” ]拟以两路口地块土地使用权为新城公司的控股子公司重庆国中贸易发展有限公司（简称“国中贸易公司”）在中行信托股份有限公司申请6亿元贷款提供顺位抵押担保，担保期限2年。新城公司将其持有的捷程公司51%的股权和对捷程公司的债权72870万元（两项合计85060万元）一并质押给本公司，作为对本公司同意捷程公司为国中贸易公司贷款提供担保的担保。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度内部控制审计机构的议案》。

公司董事会根据董事会审计委员会提议，同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度内部控制审计机构。该预案须提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬等事项。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2011年12月2日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2011—038

重庆渝开发股份有限公司

关于召开2011年第一次临时

股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召 集 人：重庆渝开发股份有限公司第六届董事会

2、会议地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

3、表决方式：现场表决

4、会议时间：2011年12月19日（星期一）上午10：00时

5、出席对象：

（1）截止2011年12月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

（3）本公司董事、监事、高级管理人员；

（4）本公司聘请的律师。

二、会议议程

（1）审议《关于修改公司章程的预案》；

（2）审议《关于转让全资子公司重庆捷程置业有限公司股权及债权的议案》；

（3）审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度内部控制审计机构的议案》。

上述事项详见2011 年9月2日、2011 年9月21日、2011年12月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《公司第六届董事会第三十九次会议决议公告》、《公司第六届董事会第四十次会议决议公告》、《公司第六届董事会第四十四次会议决议公告》内容。

三、会议登记办法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2011年12月15日至12月16日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30；

4、登记地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东大会联系方式

联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室

邮 编：400060

联 系 人： 钱 华、谌 畅

联系电话：023-63856995

联系传真：023-63856995

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2011年12月2日

附件：

重庆渝开发股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，委托权限为：

议 案 名 称	同意	不同意	弃权
《关于修改公司章程的预案》
《关于转让全资子公司重庆捷程置业有限公司股权及债权的议案》
《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度内部控制审计机构的议案》

委托人（签名或盖章）：

委托人股东账号：

委托人身份证号码：

委托人持股数： 股

代理人姓名：

代理人身份证号码：

授权日期:

有效日期：