证券简称：深天健 证券代码：000090 公告编号：2011－25

  深圳市天健（集团）股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  本公司第六届监事会第六次会议于2011年11月30日上午在深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼会议室召开。会议通知于2011年11月25日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席赵宁先生主持，本次监事会会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

  二、监事会通报事项

  会议通报了公司监事会主席辞职事项：公司监事会主席赵宁先生因工作调动原因，向监事会提交了辞去监事和监事会主席职务的申请，公司监事会对赵宁先生担任本公司监事会主席以来，恪尽职守、勤勉尽责，及在此期间为本公司作出的贡献表示敬意和感谢!

  根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因赵宁先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，辞职申请自公司监事会收到之日起生效。

  三、监事会审议情况

  会议审议通过了《关于推荐刘明伟先生为公司监事候选人的议案》并形成决议。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，公司监事会拟推荐刘明伟先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。

  按有关规定，此议案需提交公司股东大会审议。

  （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

  四、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  附：监事候选人刘明伟先生简历。

  此公告

  深圳市天健（集团）股份有限公司监事会

  二○一一年十二月二日

  附：

  监事候选人刘明伟先生简历

  刘明伟先生，男，1955年10月生，祖籍河北，出生地湖北武汉，上海复旦大学数学系数学专业，研究生学历，助理研究员，1977年2月入党。1977年2月-1980年2月在上海复旦大学学习，1980年3月后，先后任中国船舶工业总公司第612厂技术员；国家科委管理学院科技统计研究室主任、助理研究员；深圳市科技局计划财务处副处长、处长；深圳市中国国际高新技术成果交易中心主任（其间：2004.12-2008.01深圳市会展中心领导小组负责人）；深圳市通产实业有限公司党委书记、董事长。

  经核查，刘明伟先生与本公司大股东深圳市国有资产监督管理委员会不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及其他规定的任职条件。