证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2011-042

  山东大成农药股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会近日收到独立董事孙叔宝先生递交的书面辞职报告，因个人原因孙叔宝先生提出辞去公司独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职务。

  孙叔宝先生于2009 年6 月19 日起担任本公司独立董事，任期三年。由于孙叔宝先生辞职后，将导致公司董事会中独立董事人数低于法定人数，按照《公司法》和本公司《章程》的有关规定，孙叔宝先生的辞职报告将在新任独立董事填补其缺额后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，孙叔宝先生仍按照有关法律、法规和本公司《章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。

  特此公告。

  山东大成农药股份有限公司

  董事会

  2011年12月1日