证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2011临39号

  江西联创光电科技股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  2011年11月25日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届六次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

  2011年11月30日上午公司以通讯方式召开第五届董事会第六次会议。应到董事九人，实到董事九人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由蒋国忠先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

  会议审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二○一一年十一月三十日