2011年第二次临时股东大会决议公告
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2011-035
安徽山鹰纸业股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安徽山鹰纸业股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月1日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数65人，代表公司股份289916323股，占公司股权登记日股份总数755,246,185股的38.39 %，其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表5人，代表股份153428120股，占公司股权登记日股份总数的20.31%；参加网络投票的社会公众股股东60人，代表股份136488203股，占公司股权登记日股份总数的18.07%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下事项：
一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意继续使用5.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。
表决结果：同意260472618股，占出席会议有表决权股份总数的89.84 %；反对9401105股，占出席会议有表决权股份总数的3.24%；弃权 20042600股，占出席会议有表决权股份总数的6.92%。
二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议采取累积投票制选举第五届董事会董事。第五届董事会侯选非独立董事7人，参会股东及股东代表表决时每股享有7个投票表决权，所持表决权总数为2029414261个。第五届董事会侯选独立董事4人，参会股东及股东代表表决时每股享有4个投票表决权，所持表决权总数为1159665292个。
会议选举夏林、汤涌泉、杨义传、沈晓卿、方敏、鲁招金、孙后年、席彦群、江益民、张辉、余银华十一人为公司第五届董事会成员，其中席彦群、江益民、张辉、余银华四人为公司独立董事。具体选举情况如下：
第一部分 非独立董事选举
1、选举夏林为公司第五届董事会董事
同意218591332个表决权。
2、选举汤涌泉为公司第五届董事会董事
同意183591326个表决权。
3、选举杨义传为公司第五届董事会董事
同意218591326个表决权。
4、选举沈晓卿为公司第五届董事会董事
同意183591326个表决权。
5、选举方敏为公司第五届董事会董事
同意183591326个表决权。
6、选举鲁招金为公司第五届董事会董事
同意183591324个表决权。
7、选举孙后年为公司第五届董事会董事
同意183591326个表决权。
第二部分 独立董事选举
1、选举席彦群为公司第五届董事会独立董事
同意193591325个表决权。
2、选举江益民为公司第五届董事会独立董事
同意193591324个表决权。
3、选举张辉为公司第五届董事会独立董事
同意193591324个表决权。
4、选举余银华为公司第五届董事会独立董事
同意193591324个表决权。
三、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议采取累积投票制选举第五届监事会监事。第五届监事会侯选非职工代表监事2人，参会股东及股东代表表决本议案每股享有2个投票表决权，所持表决权总数为579832646个。会议选举田永霞、江胜为非职工代表监事，与职工代表监事朱皖苏共同组成公司第五届监事会。具体选举情况如下：
1、选举田永霞为公司第五届监事会非职工代表监事
同意151924726个表决权。
2、选举江胜为公司第五届监事会非职工代表监事
同意193591326个表决权。
三、律师见证情况
本次股东大会已经安徽承义律师事务所鲍金桥和束晓俊律师见证并出具法律意见书，认为：山鹰纸业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、安徽山鹰纸业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽山鹰纸业股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○一一年十二月一日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2011-036
安徽山鹰纸业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司于2011年11月15日以书面送达、电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第五届董事会第一次会议的通知。本次会议于2011年12月1日下午以现场投票表决方式召开。公司应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，公司董事长主持会议，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。
经审议表决，本次会议形成如下决议：
一、选举夏林为公司董事长。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、聘任汤涌泉为公司总经理。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、根据汤涌泉总经理的提名，聘任杨义传、方敏、鲁招金、孙后年为公司副总经理，聘任何加宇为公司财务负责人。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、聘任孙红莉为公司董事会秘书。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《安徽山鹰纸业股份有限公司第五届董事会各专门委员会组成人员名单》。
战略决策委员会：主任委员夏林，成员汤涌泉、杨义传、张辉、余银华；
审计委员会：主任委员席彦群，成员江益民、余银华、杨义传、方敏；
提名委员会：主任委员张辉，成员余银华、席彦群、夏林、汤涌泉；
薪酬与考核委员会：主任委员江益民，成员张辉、席彦群、夏林、方敏。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○一一年十二月一日
附：
相 关 人 员 简 历
夏林先生简历
夏林先生，现年54岁，大专学历，经济师，全国“五一”劳动奖章获得者。1989年起历任马鞍山市造纸厂能源科科长、副厂长，马鞍山市山鹰造纸有限责任公司副总经理，马鞍山山鹰纸业集团有限公司副总经理，安徽山鹰纸业股份有限公司副总经理。现任马鞍山山鹰纸业集团有限公司党委书记、董事、总经理，安徽山鹰纸业股份有限公司党委书记、董事长。
汤涌泉先生简历
汤涌泉先生，现年57岁，大专学历，高级工程师。1987年起历任马鞍山市造纸厂生产科长、技术副厂长，马鞍山市山鹰造纸有限责任公司副总经理，马鞍山山鹰纸业集团有限公司副总经理。现任马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事，安徽山鹰纸业股份有限公司董事、总经理。
杨义传先生简历
杨义传先生，现年57岁，大学本科学历，副研究员。1984年起历任中共马鞍山市委讲师团讲师，马鞍山市经济体制改革委员会科长，马鞍山市山鹰造纸有限责任公司副总经理，马鞍山山鹰纸业集团有限公司副总经理。现任马鞍山山鹰纸业集团有限公司董事，安徽山鹰纸业股份有限公司董事、副总经理。
方敏先生简历
方敏先生，现年43岁，大专学历，工程师。1989年起历任马鞍山市山鹰造纸有限责任公司质检科检验班长、质量管理处处长，安徽山鹰纸业股份有限公司总经理助理、质量管理部部长、企业管理部部长，曾任马鞍山市金家庄区人大常委会委员。现任安徽山鹰纸业股份有限公司党委副书记、董事、副总经理。
鲁招金先生简历
鲁招金先生，现年46岁，大专学历，工程师，全国劳动模范。1986年起历任马鞍山市山鹰造纸有限责任公司设备处处长，安徽山鹰纸业股份有限公司生产设备部经理、技术改造项目负责人、总经理助理。现任安徽山鹰纸业股份有限公司董事、副总经理。
孙后年先生简历
孙后年先生，现年43岁，高中学历。2002年起历任安徽山鹰纸业股份有限公司六车间主任、四车间主任、二分厂造纸车间主任、二分厂副厂长。现任安徽山鹰纸业股份有限公司董事、副总经理。
何加宇先生简历
何加宇先生，现年34岁，大学本科学历，财务管理学士，助理会计师。2001年起任安徽山鹰纸业股份有限公司财务会计。现任安徽山鹰纸业股份有限公司财务部经理、财务负责人。
孙红莉女士简历
孙红莉女士，现年34岁，大学本科学历，财务管理学士，助理会计师。2001年起历任安徽山鹰纸业股份有限公司财务部会计、苏州工业园区山鹰云海纸业有限公司主办会计、安徽山鹰纸业股份有限公司证券部副主任。现任安徽山鹰纸业股份有限公司证券部经理、董事会秘书。
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2011-037
安徽山鹰纸业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年12月1日在公司四楼会议室召开，3名监事全部出席会议，会议由田永霞主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议表决，一致同意形成如下决议：
选举田永霞为公司第五届监事会主席。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司监事会
二○一一年十二月一日