股票简称(A股/B股)：锦江投资 锦投B股 证券代码(A股/B股)：600650 900914 编号：临2011-013

  上海锦江国际实业投资股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届董事会第二十次会议于2011年11月30日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  会议经审议表决，一致通过《关于同意上海锦江汽车服务有限公司为上海锦江通永汽车销售服务有限公司融资提供担保的议案》。

  上海锦江汽车服务有限公司系本公司控股95%的子公司，其下属全资子公司上海锦江通永汽车销售服务有限公司因经营业务需要，需向上汽通用汽车金融有限责任公司申请融资3000万元，由上海锦江汽车服务有限公司提供担保。

  公司董事会同意上海锦江汽车服务有限公司对该项融资提供担保，担保期限按有关担保法规执行。

  公司提供该项担保后，合并担保总额为（含对控股子公司的担保）8,907万元，占最近一期经审计净资产的4.42%。

  特此公告。

  上海锦江国际实业投资股份有限公司

  董事会

  2011年12月2日