股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2011-042

  泰豪科技股份有限公司

  第四届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第四届董事会第三十二次会议于2011年11月30日通讯方式召开。本次会议从11月20日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对上海泰豪智能节能技术有限公司增资的议案》；

  公司董事会同意本公司以现金对全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司（以下简称“上海泰豪”）进行增资。

  上海泰豪系本公司全资子公司，成立于2003年8月28日，注册资本5000万元，法定代表人邹卫明，注册地为上海市张江高科技园区张东路1387号19幢102室，该公司主要从事合同能源管理、智能节能工程等业务。截止2011年10月31日，上海泰豪未经审计的总资产139,258,993.52元，净资产43,375,688.08元，实现营业收入5,239,000.00元，净利润560,200.77元。

  由于上海泰豪节能及合同能源管理项目进展较快，为适应其发展，本公司拟以现金1亿元对上海泰豪进行投资，其中5000万元增加上海泰豪注册资本，5000万元计入上海泰豪资本公积金。本次增资完成后，上海泰豪注册资本为1亿元，仍为本公司的全资子公司。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为上海泰豪智能节能技术有限公司提供担保的议案》；

  为进一步支持上海泰豪智能节能业务的发展，公司董事会同意本公司为上海泰豪合计7775万元项目贷款和银行授信提供担保。

  上海泰豪系本公司全资子公司，该公司基本情况及经营状况见上所述。上海泰豪拟向上海浦东发展银行上海分行金桥支行申请人民币2275万元法国开发署中间信贷项目贷款，期限六年，由本公司提供担保；上海泰豪拟向上海浦东发展银行上海分行金桥支行申请最高额人民币2500万元综合授信额度，期限一年，由本公司提供担保；上海泰豪拟向东亚银行上海分行申请人民币3000万元银行授信额度，期限一年，由本公司提供担保。

  截止日前，公司累计对外担保61,955万元,占公司经审计净资产的36.55%，其中含本次为上海泰豪担保金额7,775万元，为全资及控股子公司担保的金额为33,740万元，为联营公司担保的金额为2,940万元，为非关联公司担保的金额为17,500万元，无逾期担保和违规担保。

  三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<泰豪科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度>的议案》。

  为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、中国证监会江西监管局《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司修订了《泰豪科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（原《泰豪科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》），详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

  特此公告。

  泰豪科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十一月三十日